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OFAC ने उत्तर कोरिया के नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों, ऊर्जा व्यापार, श्रम निर्यातों और प्रतिबंधों से बचने के संबंध में सहयोग से संबंधित कार्यकलापों के लिए 16 को नामित किया

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8/22/2107

वाशिंगटन – संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण के ट्रैजरी कार्यालय के विभाग (OFAC) ने उत्तर कोरिया के व्यापक विनाश के हथियारों (WMD) के जारी विकास, संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) की सुरक्षा परिषद के उल्लंघनों और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के प्रयास के प्रत्युत्तर में 10 संगठनों और छह व्यक्तियों को निर्धारित किया।  आज के प्रतिबंध उन तृतीय देश कंपनियों और व्यक्तियों पर निशाना साधते हैं जो (1) उन पहले से निर्धारित व्यक्तियों की सहायता करते हैं जो उत्तर कोरिया के नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइन कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, (2) उत्तर कोरियाई व्यापार संबंधी कार्य करते हैं, (3) इसके कामगारों को बाहर भेजने में सहायता प्रदान करते हैं, और (4) प्रतिबंधित उत्तर कोरियाई संगठनों को संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच बनाने में सहयोग करते हैं।  आज की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों के कब्ज़े या नियंत्रण में या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर निर्धारित व्यक्तियों की कोई संपत्ति या संपत्ति के हित अवश्य अवरुद्ध कर दिए जाने चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों के लिए प्रायः उनसे लेन-देन करने की मनाही है।

ट्रैज़री डिपार्टमेंट द्वारा की गई ये कार्रवाइयाँ 5 अगस्त, 2017 को निर्मित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प (UNSCR) 2371 को पूरित करती हैं और उत्तर कोरिया सरकार को इसकी बैलिस्टिक मिसाइलों के लगातार परीक्षण और WMD विकास के लिए ज़िम्मेदार ठहराती हैं।

“ट्रैज़री उन व्यक्तियों पर निशाना साधते हुए जो नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं और उन्हें अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से अलग-थलग करके उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाना जारी रखेगी,” ट्रैज़री के सेक्रेटरी स्टीवन टी. नूचिन ने कहा।  “चीन, रूस और अन्य कहीं व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उत्तर कोरिया को ऐसी आय कमाने में समर्थ बनाना अस्वीकार्य है जिसका उपयोग व्यापक विनाश के हथियार विकसित करने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया जाता है।  हम यह दिखाने कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और उत्तर कोरिया को समर्थन देने के परिणाम हैं, और भविष्य में ऐसा कार्यकलाप को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अनुरूप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।

आज की पदनामों को कार्यकारी आदेश 13382 जो WMD के प्रसारकों और उनके समर्थकों पर निशाना साधता है और कार्यकारी आदेश 13722 जो आंशिक रूप से उत्तर कोरिया की कोयले के साथ-साथ इसके ऊर्जा और वित्तीय सेवाएं उद्योगों से आय पर निशाना साधता है, के अनुसरण में की गई थीं।  इन कार्रवाइयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

उत्तर कोरियाई WMD कार्यक्रम

OFAC ने चीन स्थित डेंडोंग रिच अर्थ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को संयुक्त राष्ट्र को इसके समर्थन के लिए निर्धारित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित जनरल ब्यूरो ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो उत्तर कोरिया के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए ज़िम्मेदार है, के लिए या उसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने या कार्य करने का आभास देने के लिए OFAC द्वारा पूर्व में निर्धारित संगठन कोरिया कमसेन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को निर्धारित किया।  डेंडोंग रिच अर्थ ट्रेडिंग कं., लि. ने कोरिया कमसेन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से वेनाडियम अयस्क खरीदा है।  UNSCR 2270 के अंतर्गत उत्तर कोरिया के वेनाडियम अयस्क के निर्यात की मनाही है और इसमें चीन जैसे सदस्य देशों से उत्तर कोरिया से वेनाडियम अयस्क की प्राप्ति की मनाही है।

OFAC ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित कोरिया टेंगन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जिसे कोरिया टैनगन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित सेकंड एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज़, जो उत्तर कोरिया के WMD और मिसाइल कार्यक्रमों में संलग्न एक संगठन है, को सहयोग के लिए जेफेस्ट-M LLC और इसके निदेशक, रूसी नागरिक रूबेन किराकॉयसेन को निर्धारित किया।  जेफेस्ट-M LLC, जो मॉस्को स्थित कंपनी है, कोरिया टैंगन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के मॉस्को कार्यालय के लिए धातुओं की प्राप्ति में संलग्न रही है।

OFAC ने चीन और हाँग काँग स्थित मिंगझेंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड (“मिंगझेंग”) को भी निर्धारित किया।  मिंगझेंग संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित फॉरेन ट्रेड बैंक (FTB) के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में काम करती है और इसने अन्य चीज़ों के साथ-साथ FTB की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका-डॉलर मूल्य-वर्ग के लेन-देन करने के लिए FTB को वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं।  FTB उत्तर कोरिया का प्राथमिक विदेशी विनियम बैंक है; इसे UNSCR 2371 के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अगस्त, 2017 को निर्धारित किया गया था।  OFAC ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित कोरिया माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और कोरिया कवाँगसन बैंकिंग कॉर्पोरेशन सहित उत्तर कोरिया के प्रसार नेटवर्क की ओर से लेन-देन में सहायता प्रदान करने के लिए 2013 में FTB को निर्धारित किया।  29 जून, 2017 को OFAC ने मिंगझेंग के मालिक, सन वी को निर्धारित किया।

उत्तर कोरियाई कोयला और तेल व्यापार

उत्तर कोरिया अपने नाभिकीय और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधनों के खनन और उन संसाधनों को विदेश में बेचकर कमाता है।  विशेष रूप से, कोयला व्यापार ने उत्तर कोरिया के लिए प्रति वर्ष आय में $1 बिलियन से अधिक कमाए हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को 30 नवंबर, 2016 के UNSCR 2321 में ऐसे निर्यातों को तेज़ी से घटाने का प्रयास करने और 5 अगस्त, 2017 के UNSCR 2371 में उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया।  आज OFAC ने उन तीन चीनी तेल कंपनियों को निर्धारित किया जो 2013 से 2016 के बीच में उत्तर कोरिया का लगभग आधा बिलियन डॉलर मूल्य का आयात करने के लिए सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।  डेंडोंग झिचेंग मेटलिक मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (“झिचेंग”), जिनहो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और डेंडोंग टियानफु ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने उत्तर कोरिया को कोयला या धातु की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री, आपूर्ति, अंतरण या खरीद की है और आय ने उत्तर कोरिया सरकार या कोरिया की वर्कर्स पार्टी के नाभिकीय या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को संभवतः लाभ पहुँचाया होगा।  जिनहोऊ इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और डेंडोंग टियानफु ट्रेड कंपनी लिमिटेड को उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग में प्रचालन के लिए भी निर्धारित किया गया।

झिचेंग को स्टील और एंथ्रासाइट कोयले के आयात निर्यात और परिवहन में विशेषज्ञता प्राप्त है और इसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित कोरयो क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक और कोरिया ओशन शिपिंग एजेंसी सहित संयुक्त राज्य अमे रिका द्वारा निर्धारित अनेक संगठनों के साथ काम किया है।  झिचेंग ने नाभिकीय और मिसाइल पुर्जों सहित उत्तर कोरिया के लिए अन्य मदें खरीदने के लिए उत्तर कोरियाई कोयले के अंत्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त विदेशी विनियम का उपयोग किया।  झिचेंग के निदेशक और अधिकांश भाग के मालिक, चि युपेंग को भी कार्यकारी आदेश 13722 के अनुसरण में निर्धारित किया गया।  चि युपेंग ने उत्तर कोरिया हितों की ओर से थोक खरीदों, वायर ट्रांसफरों और अन्य लेन-देनों में संलग्न होने के लिए कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग किया है।  UNSCR 1718 के अंतर्गत उत्तर कोरिया के WMD कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन की मनाही है।

OFAC ने उत्तर कोरिया को तेल प्रदान करने में संलग्न तीन रूसी व्यक्तियों और दो सिंगापुर स्थित कंपनियों को निर्धारित किया।  ट्रांसएटलांटिक पार्टनर्स लिमिटेड (“ट्रांसएटलांटिक”), मिखाइल पिस्कलिन, और एंड्री सर्बिन को कार्यकारी आदेश 13722 के अनुसरण में उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था ऊर्जा उद्योग में प्रचालन करने के लिए निर्धारित किया गया।  ट्रांसएटलांटिक के माध्यम से पिस्कलिन ने ईंधन तेल खरीदने के लिए 2016 में निर्धारित एक उत्तर कोरियाई बैंक, डेसोंग क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक के साथ एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया।  सर्बिन ट्रांसएटलांटिक की प्रतिनिधि है जिसने उत्तर कोरिया को सुपुर्दगी करने के लिए गैस ऑयल खरीदने के लिए वेलमर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड (“वेलमर”) की आइरिना हुइश के साथ काम किया।  वेलमर को ट्रांसएटलांटिक को या इसके समर्थन में वस्तुओं या सेवाओं के लिए तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजित करने या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान कर चुकी के रूप में निर्धारित किया गया।  वेलमर ने उत्तर कोरिया को गैसऑयल भी बेचा।  OFAC ने वेलमर के लिए या उसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने या कार्य करने का आशय रखने के लिए वेलमर की कार्यकारी निदेशक आइरिना हुइश को भी निर्धारित किया।  इन दोनों कंपनियों ने उत्तर कोरिया संबंधी लेन-देनों की ओर से लाखों डॉलर भेजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय प्रणाली का उपयोग करने का प्रयास किया है।

विदेश में श्रम संबंधी आय

OFAC ने मैनसुडे ओवरसीज़ प्रोजेक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (MOP) के स्वामित्व वाले या इसके द्वारा नियंत्रित या इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने या काम करने का आशय रखने और इसकी तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजन कर चुकी या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर चुकी के नाते मैनसुआडे ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चरल एंड टेक्निकल सर्विसेज़ (प्रोप्राइटरी) लिमिटेड को निर्धारित किया।   MOP को UNSCR 2371 के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5 अगस्त, 2017 को निर्धारित किया गया था।  OFAC ने उत्तर कोरिया सरकार या कोरिया की वर्कर्स पार्टी के लिए धन जुटाने के लिए निर्यात सहित उत्तर कोरिया के कामगारों के निर्यात में संलग्न होने, सहायता करने या इसके लिए ज़िम्मेदार होने के लिए दिसंबर, 2016 में MOP को निर्धारित किया।  MOP के बारे में यह जाना जाता है कि इसने धन जुटाने के लिए विदेश में मूर्तियाँ बनाने के लिए इन कामगारों का इस्तेमाल किया और यह कार्य UNSCR 2321 के अनुसार मना है जिसके परिणामस्वरूप MOP को भी संयुक्त राष्ट्र ने UNSCR 2371 के माध्यम से निर्धारित किया है।  विदेशी श्रमिकों द्वारा जुटाई गई कुछेक आय का संयुक्त राष्ट्र- और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित म्यूनिशंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा उपयोग किया गया है जो उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए ज़िम्मेदार है और जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा 2010 में कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में नामित किया गया।

OFAC ने किम टोंग-चोल और क्विंगडाओ कंस्ट्रक्श (नामिबिया) CC (“क्विंगडाओ”) को भी कार्यकारी आदेश 13722 के अनुसरण में नामित किया गया।  किम टोंग-चोल को MOP, मैनसुडाए ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चरल एंड टेक्निकल सर्विसेज़ (प्रोप्राइटरी) लिमिटेड और क्विंगडाओ के लिए या उसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने या काम करने का आशय रखने और इसकी तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजन कर चुके या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर चुके के रूप में निर्धारित किया गया।  क्विंगडाओ, एक चीनी कंपनी की नामिबिया स्थित सहायक कंपनी को MOP और मैनसुडाए ओवरसीज़ प्रोजेक्ट्स आर्किटेक्चरल एंड टेक्निकल सर्विसेज़ (प्रोप्राइटरी) लिमिटेड की तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजन कर चुकी या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर चुकी या इसके समर्थन में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान कर चुकी के रूप में निर्धारित किया गया।  किम टोंग-चोल ने क्विंगडाओ के साथ एक करार किया जिसमें क्विंगडाओ चार नामीबियाई सरकार द्वारा प्रायोजित निर्माण परियोजनाओं के साथ-साथ परियोजनाओं से जुड़े MOP कर्मचारी और सामग्रियों का भी कब्ज़ा लेगी।

आज निर्धारित व्यक्तियों और संगठनों के बारे में सूचना की पहचान के लिए यहाँ क्लिक करें

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मूल सामग्री देखें: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0148.aspx
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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