rss

Включение в списки террористов – вопросы и ответы

हिन्दी हिन्दी, English English, العربية العربية, Français Français, Português Português, Español Español, اردو اردو

Государственный департамент США
Офис официального представителя
Для немедленного распространения
27 февраля 2018 года
Информационный бюллетень

 

 

1. Каковы различные виды списков террористов, в которые вносятся группировки и физические лица?

Есть два основных документа, предоставляющие полномочия для включения группировок и физических лиц в санкционные списки террористов. Группировки могут быть внесены в список Иностранных террористических организаций (FTO) в соответствии с Законом США об иммиграции и гражданстве. В соответствии с Административным указом (АУ) 13224, более широкий круг организаций, в том числе террористические группировки, отдельные лица, действующие в рамках террористической организации, а также другие организации, такие как финансовые фирмы и подставные компании, могут быть внесены в Особый список глобальных террористов (SDGT).

2. В чем разница между включением в список Иностранных террористических организаций и в Особый список глобальных террористов в соответствии с АУ 13224?

Есть несколько различий между этими двумя документами, предоставляющими полномочия для включения в списки террористов. Например, хотя при включении в списки как FTO, так и АУ 13224 автоматически вводится в силу требование о замораживании активов, включение в FTO вводит иммиграционные ограничения в отношении членов организации просто в силу их членства в ней, в то время как включение в список в соответствии с АУ 13224 ограничивает поездки для лиц, которые отвечают критериям, приводимым в указе. Кроме того, включение в FTO вводит в силу уголовный запрет на заведомое предоставление материальной поддержки или ресурсов указанной организации. Другим отличием является то, что только список АУ 13224 предоставляет Министерству финансов США полномочия включать в санкционный список дополнительных физических лиц или организации, обеспечивающие поддержку уже включенным в списки физическим лицам или организациям.

3. Каковы последствия включения в списки FTO и АУ 13224?

Административный указ:

• За ограниченными исключениями, изложенными в Указе, или в соответствии с полномочиями, предоставленными Управлением Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА), блокируется всё имущество и имущественные интересы лиц или организаций, которые находятся в Соединенных Штатах или прибывают на территорию Соединенных Штатов, или которые оказываются в распоряжении или под контролем лиц США.
• За ограниченными исключениями, изложенными в Указе, или в соответствии с полномочиями, предоставленными УКИА, запрещаются все транзакции или сделки, совершаемые лицами США или на территории Соединенных Штатов, в отношении имущества или имущественных интересов, заблокированных на основании Указа. Это включает (но не ограничивается этим) получение или внесение какого-либо вклада в виде денежных средств, товаров или услуг в пользу лиц или организаций, включенных в список.
• Запрещаются любые транзакции любых лиц США или на территории Соединенных Штатов, которые позволяют уклоняться или избегать, или имеют цель уклонения или избежания, или представляют собой попытку нарушения любого из запретов, предусмотренных Указом. Также запрещены любые заговоры с целью нарушения любого из запретов.
• За нарушения могут налагаться административные и уголовные наказания.

Иностранные террористические организации:

• Преступлением считается, когда лицо, находящееся в Соединенных Штатах или под юрисдикцией Соединенных Штатов, сознательно предоставляет “материальную поддержку или ресурсы” или проходит подготовку военного типа, обеспечиваемую организацией, включенной в список FTO, или от ее имени.
• Представители и члены организации, включенной в список FTO, если они являются иностранцами, не имеют права на въезд в США и при определенных обстоятельствах подлежат депортации из США.
• За исключением случаев, когда это санкционировано Министром финансов США, любое финансовое учреждение США, которому становится известно, что оно владеет средствами или контролирует средства, в которых имеет интерес организация, включенная в список FTO, или ее агент, должно сохранить владение или контроль над средствами и сообщить об этом Министерству финансов.

4. Кто может включать лиц и организации в списки FTO и SDGT?

Государственный департамент США уполномочен включать лиц и организации в списки FTO и SDGT, в то время как Министерство финансов имеет право включать их только в список SDGT. Оба ведомства выполняют эти функции в сотрудничестве с Министерством юстиции США.

Перечень всех лиц и организаций, включенных в эти списки Государственным департаментом, приводится здесь. Кроме того, перечень всех лиц и организаций, включенных Госдепартаментом в списки FTO и АУ, можно найти на веб-сайте УКИА Министерства финансов.

5. Каковы критерии включения в списки?

Государственный секретарь включает группировки в список Иностранных террористических организаций в соответствии с разделом 219 Закона об иммиграции и гражданстве. Правовые критерии для включения группировки в список Иностранных террористических организаций таковы:

• Организация должна быть иностранной;
• Организация осуществляет террористическую деятельность или терроризм или сохраняет способность и намерение осуществлять террористическую деятельность или терроризм; а также
• Террористическая деятельность или терроризм, осуществляемые организацией, угрожают безопасности граждан Соединенных Штатов или национальной безопасности Соединенных Штатов.

В соответствии с Административным указом 13224, Государственный секретарь, в консультации с Министром финансов и Генеральным прокурором США, может вносить в список террористов иностранных физических лиц или организации, которые, как он определяет, совершили или представляют значительный риск совершения террористических актов, угрожающих безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. Кроме того, Министр финансов, в консультации с Государственным секретарем и Генеральным прокурором, может включать в список террористов физических лиц или организации, которые, согласно сделанным выводам:

• Находятся в собственности или под контролем, или действуют в интересах или от имени физического лица или организации, указанных в Приложении к Указу, или лиц, которые, согласно сделанным выводам, подлежат действию Указа;
• Помогают, спонсируют или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку или финансовые или иные услуги или поддержку террористическим актам или физическим лицам или организациям, включенным в списки террористов в соответствии с Указом; или
• Иным образом связаны с определенными физическими лицами или организациями, включенными в списки террористов в соответствии с Указом.

6. Что заставляет вас принимать решение о включении или не включении группировок или организаций в списки террористов?

В Госдепартаменте Бюро по борьбе с терроризмом, в консультации с другими бюро, выявляет и оценивает возможность включения физических лиц или организаций в списки террористов. Другие ведомства также рекомендуют субъекты для включения в списки.
7. Как работает этот процесс?
Для включения в список Иностранных террористических организаций, когда идентифицируется соответствующая организация, мы готовим подробное административное досье, которое представляет собой набор информации, как правило, включающий как засекреченные данные, так и информацию из открытых источников, свидетельствующий о том, что установленные законом критерии внесения в список были удовлетворены.

• Если Государственный секретарь, в консультации с Генеральным прокурором и Министром финансов, решает включить организацию в список, Конгресс уведомляется о соответствующем намерении Госсекретаря за семь дней до того, как информация об этом решении публикуется в Федеральном реестре, как того требует раздел 219 Закона об иммиграции и гражданстве.
• По истечении семидневного периода ожидания, и в отсутствие возражений против этого шага со стороны Конгресса, уведомление о включении организации в список террористов публикуется в Федеральном реестре, и при этом данный шаг вступает в силу.

Мы также готовим административное досье для включения в Особый список глобальных террористов (SDGT). После завершения его подготовки, и когда Государственный секретарь или Министр финансов включают физическое лицо или организацию в список террористов, активы этого физического лица или организации в Соединенных Штатах или находящиеся во владении или под контролем лиц США, замораживаются, и УКИА принимает соответствующие меры, в том числе направляет уведомление о приказе о блокировании финансовым институтам США, предписывая им блокировать активы указанного лица или организации.

• Уведомление о внесении в список также публикуется в Федеральном реестре. УКИА также включает данное физическое или юридическое лицо в свой Список граждан особых категорий (SDN), идентифицируя таких лиц или организации как фигуранты Особого списка глобальных террористов и публикуя уведомление об этом дополнении на сайте УКИА.
• Решение о внесении в список остается в силе до тех пор, пока оно не отменяется, или пока не истекает срок действия Административного указа, или он не утрачивает силу в соответствии с законодательством США.

8. В чём значимость включения организации в список террористических группировок Государственным департаментом, в отличие от Министерства финансов?

• Государственный департамент и Министерство финансов имеют различные полномочия по включению в SDGT в соответствии с АУ 13224. Физическое лицо, внесенное в список в соответствии с полномочиями Госдепартамента в соответствии с АУ 13224, совершило или представляет значительный риск совершения террористических актов, угрожающих безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов.

• Министерство финансов может принимать аналогичные меры в соответствии с АУ 13224, используя полномочия, которые позволяют включать в список террористов физических лиц или организации, которые, согласно сделанным выводам, находятся в собственности или под контролем, или действуют в интересах или от имени физического лица или организации, указанных в Приложении к Указу, или лиц, которые, согласно сделанным выводам, подлежат действию Указа; которые помогают, спонсируют или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку или финансовые или иные услуги или поддержку террористическим актам или физическим лицам или организациям, включенным в списки террористов в соответствии с Указом; или иным образом связаны с определенными физическими лицами или организациями, включенными в списки террористов в соответствии с Указом.


Посмотреть источник: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/02/278882.htm
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.