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Preguntas frecuentes acerca de las designaciones sobre terrorismo

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Departamento de Estado de los Estados Unidos
Oficina de la Portavoz
Para su divulgación inmediata
Ficha informativa
27 de febrero de 2018

 
 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de designaciones sobre terrorismo para grupos y personas físicas?

Hay dos fuentes de autoridad principales para las designaciones sobre terrorismo destinadas a grupos y personas físicas. Los grupos pueden designarse como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO) en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act). Conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13224, es posible designar como Terroristas Globales Especialmente Designados (Specially Designated Global Terrorists, SDGT) a un espectro más amplio de entidades, incluidos grupos terroristas, personas que actúan como parte de una organización terrorista y otras entidades, como financistas y sociedades pantalla.

2. ¿Qué diferencia hay entre una designación como FTO y conforme a la Orden Ejecutiva 13224?

Son varias las diferencias entre estas dos autoridades de designación. Por ejemplo, si bien las designaciones como FTO y conforme a la Orden Ejecutiva 13224 provocan la inmovilización de activos, la designación como FTO supone restricciones inmigratorias para los miembros de la organización por el mero hecho de su pertenencia, mientras que la Orden Ejecutiva 13224 restringe la posibilidad de viajar a personas que reúnen los criterios estipulados en el decreto. Asimismo, la designación de FTO genera la prohibición penal de proporcionar a sabiendas apoyo o recursos sustanciales a la organización designada. Otra diferencia es que únicamente las designaciones conforme a la Orden Ejecutiva 13224 conceden al Departamento del Tesoro la facultad derivada de designar a personas o entidades adicionales que brinden apoyo a personas o entidades ya alcanzadas por designaciones.

3. ¿Cuáles son las consecuencias de las designaciones como FTO y conforme a la Orden Ejecutiva 13224?

Orden Ejecutiva:

  • Salvo algunas pocas excepciones establecidas en el Decreto, o cuando lo autorice la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, quedan bloqueados todos los bienes y participaciones en bienes de personas o entidades designadas que se encuentren en el territorio de Estados Unidos o ingresen en este, o que queden en poder o bajo el control de personas estadounidenses.
  • Salvo algunas pocas excepciones previstas en el Decreto, o conforme lo autorice la OFAC, se prohíbe toda transacción o acuerdo por parte de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucre bienes o participaciones en bienes bloqueados en virtud del Decreto. Esto incluye, sin carácter restrictivo, efectuar o recibir contribuciones de fondos, bienes o servicios a personas o entidades designadas o en su beneficio.
  • Queda prohibida toda transacción efectuada por una persona estadounidense o dentro del territorio de Estados Unidos que evada, eluda —o tenga dicho propósito— o intente violar cualquiera de las prohibiciones del Decreto. Se prohíbe asimismo toda conspiración que pretenda violar cualquiera de las prohibiciones.
  • Podrán imponerse sanciones civiles y penales por tales violaciones.

Organización terrorista extranjera:

  • Se considera delito que una persona en Estados Unidos o sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos a sabiendas proporcione “apoyo o recursos sustanciales” a una FTO designada o que reciba entrenamiento de tipo militar por parte o en nombre de esta.
  • Los representantes y miembros de una FTO designada, en caso de ser ciudadanos extranjeros, no serán admitidos en Estados Unidos y, en algunas circunstancias, podrán ser expulsados del país.
  • Salvo cuando lo autorice el secretario del Tesoro, toda institución financiera estadounidense que tome conocimiento de que tiene en su poder o bajo su control fondos en los cuales tenga una participación una FTO o su representante deberá conservar tal poder o control e informar esta circunstancia al Tesoro.

4. ¿Quiénes podrán designar a las FTO y los SDGT?

El Departamento de Estado se encuentra autorizado a designar a FTO y SDGT, mientras que el Departamento del Tesoro está facultado para designar únicamente a SDGT. Ambos departamentos determinan estas designaciones en colaboración con el Departamento de Justicia.

Todas las designaciones efectuadas por el Departamento de Estado se pueden consultar aquí. Asimismo, todas las designaciones como FTO y conforme a la Orden Ejecutiva realizadas por el Departamento de Estado se pueden consultar en el sitio web de la OFAC del Departamento del Tesoro.

5. ¿Cuáles son los criterios para la designación?

El secretario de Estado designa a Organizaciones Terroristas Extranjeras conforme a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Los criterios jurídicos para designar a un grupo como Organización Terrorista Extranjera son los siguientes:

  • La organización debe ser extranjera;
  • La organización lleva a cabo actividades terroristas o terrorismo o conserva la capacidad y la voluntad de realizar actividades terroristas o terrorismo; y
  • La actividad terrorista o el terrorismo perpetrados por esta organización amenazan la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos.

Conforme a la Orden Ejecutiva 13224, el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el Fiscal General, podrá designar a personas físicas o entidades extranjeras que determine que hayan cometido actos de terrorismo que amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, o que supongan un riesgo grave de consumación de este tipo de actos. Asimismo, el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado y el Fiscal General, podrá designar a personas o entidades sobre las cuales se determine lo siguiente:

  • Que son de propiedad, están bajo el control o actúan en representación o beneficio de una persona o entidad enumerada en el Anexo al Decreto o de personas que se determine que están alcanzadas por el Decreto, o para estas;
  • Que ayudan, patrocinan o brindan asistencia financiera, material o tecnológica o servicios financieros o de otro tipo en favor de actos de terrorismo o personas o entidades designadas en el Decreto o en virtud de este; o
  • Qué están de otro modo asociadas con ciertas personas o entidades designadas en el Decreto o en virtud de este.

6. ¿Qué es lo que hace que decidan designar o no a un grupo o entidad?

En el Departamento de Estado, la Oficina Antiterrorista, en consulta con otras reparticiones, identifica y evalúa a personas físicas u organizaciones que podrían ser designadas. También otros departamentos realizan recomendaciones sobre potenciales destinatarios de designaciones.

7. ¿Cómo funciona el proceso?

En el caso de las Organizaciones Terroristas Extranjeras, una vez que se identifica a una organización, preparamos un registro administrativo detallado, que consiste en una recopilación de datos —entre los cuales se incluye habitualmente información tanto clasificada como de código abierto— que demuestran que se han cumplido los criterios legales para la designación.

  • Si el secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el secretario del Tesoro, decide efectuar la designación, se notifica al Congreso sobre la intención del secretario de designar a la organización siete días antes de que esta se publique en el Registro Federal, conforme lo exige el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
  • Al vencer el período de espera de siete días, y si el Congreso no toma medidas para oponerse a la designación, se publica en el Registro Federal un aviso de la designación, la cual surte efectos a partir de ese momento.

También confeccionamos un registro administrativo para los Terroristas Globales Especialmente Designados. Una vez completado y luego de que el secretario de Estado o el secretario del Tesoro designa a una persona o entidad, los activos de la persona o entidad que están en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan inmovilizados y la OFAC adopta las medidas pertinentes, lo que incluye notificar la orden de inmovilización a las instituciones financieras estadounidenses y darles instrucciones de bloquear los activos de la persona o entidad designada.

  • También se publica un aviso de la designación en el Registro Federal. La OFAC agrega además a la persona o entidad a su lista de Ciudadanos Especialmente Designados (Specially Designated Nationals), identificando a tales personas o entidades como Terroristas Globales Especialmente Designados, y publica un aviso de esta incorporación en el sitio web de la OFAC.
  • La designación se mantiene vigente hasta tanto sea revocada o la Orden Ejecutiva caduque o sea dejada sin efecto conforme lo permite el derecho estadounidense.

8. ¿Cuáles son las implicancias de que el Departamento de Estado designe a un grupo terrorista en vez de que lo haga el Departamento del Tesoro?

  • El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro tienen distintas atribuciones conforme a la Orden Ejecutiva 13224 para designar a SDGT. Una persona que sea alcanzada por una designación conforme a la facultad concedida por la Orden Ejecutiva 13224 al Departamento de Estado ha cometido actos de terrorismo que amenacen la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, o representa un riesgo grave de consumación de este tipo de actos.
  • El Tesoro podrá efectuar designaciones conforme a la Orden Ejecutiva 13224 aplicando facultades que habilitan a designar a personas o entidades que se determine que son de propiedad, están bajo el control o actúan en representación o beneficio de una persona o entidad enumerada en el Anexo al Decreto o de personas que se determine que están alcanzadas por el Decreto, o para estas; que ayudan, patrocinan o brindan asistencia financiera, material o tecnológica o servicios financieros o de otro tipo en favor de actos de terrorismo o personas o entidades designadas en el Decreto o en virtud de este; o que están de otro modo asociadas con ciertas personas o entidades designadas en el Decreto o en virtud de este.

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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