rss

В качестве части беспрецедентной кампании США по оказанию экономического давления Правительство США полностью возобновляет санкции в отношении режима в Иране

English English, Français Français, हिन्दी हिन्दी, اردو اردو, العربية العربية, Español Español, Português Português

Министерство финансов США
Управление по связям с общественностью
5 ноября 2018 г.

 

ВАШИНГТОН – Сегодня в своей крупнейшей однодневной акции, направленной против иранского режима, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 700 физических и юридических лиц, авиакомпаний, воздушных и морских судов. Эта акция является важнейшей частью возобновления оставшихся санкций США, связанных с ядерной программой, которые были отменены или отложены в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Акция OFAC направлена на ослабление способности иранского режима финансировать широкий диапазон его злонамеренных действий. В результате этой акции на иранский режим оказывается беспрецедентное финансовое давление с целью достижения всеобъемлющего соглашения, в результате которого Иран навсегда утратит возможность приобретать ядерное оружие, прекратит разработку баллистических ракет, и которое положит конец широкому спектру вредоносной деятельности Ирана. Эта акция включает более 900 объектов, связанных с Ираном, против которых за время работы этой Администрации за последние два года были введены санкции, что означает сильнейшее экономическое давление, оказываемое США на Иран.

«Оказание Министерством финансов беспрецедентного давления на Иран должно дать понять иранскому режиму, что он будет сталкиваться с возрастающей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока этот режим коренным образом не изменит свой дестабилизирующий политический курс. Лидеры Ирана должны прекратить поддерживать терроризм, перестать увеличивать производство баллистических ракет, прекратить разрушительные действия в регионе и немедленно оставить свои ядерные амбиции, если они хотят облегчения санкций», — сказал Министр финансов Стивен Мнучин. «Максимальное давление, оказываемое Соединенными Штатами, будет только возрастать. Мы намерены убедиться, что иранский режим прекратит переводить свои валютные средства в коррупционные инвестиции и передавать их в руки террористов».

Сегодняшняя акция включает включение в санкционный список 50 иранских банков и их иностранных и внутренних дочерних компаний; определение более 400 объектов, включающих более 200 лиц и судов в отрасли судоходства и энергетики Ирана, иранскую авиакомпанию и более 65 ее воздушных судов. Также в Список граждан определенных категорий и запрещенных лиц (Список SDN) внесены более 250 лиц и связанная с ними замороженная собственность, которые до сегодняшнего дня были включены в Список лиц, определенных как запрещенных исключительно в соответствии с Административным указом (А.У.) 13599 («Список А.У. 13599»). OFAC удалил Список А.У. 13599 как часть выхода Соединенных Штатов из участия в СВПД. Для того чтобы ознакомиться с полным списком объектов, на которые будет направлены введенные сегодня санкции, нажмите здесь.

С сегодняшнего дня произошли значительные изменения, и большинство лиц из Списка А.У. 13599 были перенесены в Список SDN (за исключением финансовых учреждений Ирана, определенных исключительно в соответствии с Административным указом 13599) и могут быть подвержены санкциям. Эти лица в своем разделе Списка SDN будут иметь пометку «Дополнительная информация о санкциях. Подлежит вторичным санкциям».

Эта акция направлена против иранского режима, а не против иранского народа. OFAC продолжает поддерживать гуманитарные полномочия и исключения, касающиеся наших санкций против Ирана, которые позволяют продажу Ирану сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

ОБЗОР СЕГОДНЯШНЕЙ АКЦИИ

8 мая 2018 г. Президент прекратил участие США в СВПД. В тот же день Президент одобрил Акт Президента о национальной безопасности –11, поручив Государственному секретарю и Министру финансов начать предпринимать шаги по возобновлению всех санкций США, которые были отменены или отложены в связи с СВПД, включая подготовку повторного включения в список лиц, удаленных из санкционных списков США в связи с СВПД, соответственно. Президент указал, что эти шаги должны быть осуществлены как можно скорее, и ни в коем случае не позднее, чем в течение 180 дней с 8 мая 2018 г.

Вчера завершился 180-дневный период, отпущенный для завершения работы. С сегодняшнего дня все санкции США, отмененные или отложенные в связи с СВПД, возобновляются в полном объеме. OFAC здесь дополнительно опубликовал часто задаваемые вопросы (FAQs), которые могут возникнуть в связи с возобновлением этих санкций.

В качестве части возобновления санкций США и повторного внесения в список лиц, удаленных из санкционных списков США с связи с СВПД, сегодня были выбраны или определены сотни объектов и добавлены в Список SDN. Среди определенных объектов Инвестиционная компания «Гадир» (Ghadir), определенная ранее СВПД как инвестиционная фирма, подконтрольная Штаб-квартире выполнения директив Имама Хомейни (EIKO).

Кроме того, лица и соответствующая замороженная собственность, которые первоначально были включены в Список А.У. 13599, были перенесены в Список SDN. СВПД удалил Список А.У. 13599, составленный 16 января 2016 г., для определения сохранения статуса запрещенных лиц, исключительно определенных в соответствии с Административным указом 13599 как попадающих под определение терминов «Правительство Ирана» или «Финансовое учреждение Ирана».

Более того, поправка к Положениям о санкциях в отношении сделок с Ираном (ITSR) вступает в силу сегодня, что отражает возобновление санкций в соответствии с некоторыми разделами Административного указа 13846 и изменениями, внесенными в Список SDN и в Список А.О.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Сегодняшний день ознаменован крупнейшей акцией OFAC, направленной против злоупотребления иранским режимом банковским сектором Ирана с целью финансирования его дестабилизирующего курса. Например, через банковский сектор иранский режим направил эквивалент миллиардов долларов для Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). Акция направлена, в частности, на иранские банки, которые оказывают поддержку или находятся в собственности или под контролем лиц, связанных с поддержкой режимом Ирана международного терроризма, увеличения производства оружия массового поражения (ОМП) или средств их доставки, а также лиц, причастных к нарушениям прав человека. Несколько из определенных сегодня в качестве объектов санкций банков выступали в качестве финансовых каналов для КСИР, Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана (МОПВС), Голоса Исламской республики Иран (ВИРИ), Фонда мучеников и Сил правопорядка Исламской республики Иран (СПИРИ) — все это лица, определенные в процессе СВПД.

«В то время как иранский народ страдает от финансовой бесхозяйственности и стремительно падающего риала, иранский режим злоупотребляет банковской системой страны для обогащения своей элиты и репрессивных государственных финансовых учреждений. КСИР и другие организации, занимающиеся дестабилизирующей деятельностью, получают доступ к глобальной финансовой системе, чтобы иметь возможность финансировать своих ставленников в Сирии, Ираке и Йемене, субсидировать производство ОМП или средств его доставки, а также вооружать тех, кто нарушает права человека граждан Ирана», — сказала Заместитесь Министра финансов Сигал Манделкер. «Эта акция направлена на изоляцию от международной банковской системы тех иранских банков, которые способствуют репрессиям внутри Ирана и внешнеполитическому авантюризму, а также на демонстрацию всему миру истиной природы злоупотреблений режимом банковской системой внутри страны».

Сегодня были установлены, определены и внесены в Список SDN более чем 70 связанных с Ираном финансовых учреждений и их иностранных и внутренних дочерних компаний.

Банк «Мелли» (Melli) определен в соответствии с Административным указом 13224 за содействие, помощь или оказание финансовой, материальной или технологической поддержки либо финансовых или иных услуг в поддержку КСИР, который ранее был выделен в соответствии с Административным указом 13224 от 25 октября 2007 г. По состоянию на 2018 г., эквивалент миллиардов долларов в денежных средствах перекачивался через контролируемые КСИР счета в банке «Мелли». Банк «Мелли» действовал в качестве проводника для платежей, предназначенных КСИР. КСИР использовал банк «Мелли» для распределения средств шиитским повстанческим группам в Ираке, а присутствие банка «Мелли» в Ираке было частью этой схемы. С середины 2000-х годов банк «Мелли» увеличил количество услуг, предоставляемых военным организациям Ирана, по мере того как они все больше проникали во все сферы иранской экономики. Банк «Мелли» дал возможность КСИР и его аффилированным компаниям перемещать средства внутри и за пределами Ирана. КСИР был определен в качестве объекта санкций 13 октября 2017 г. в соответствии с Административным указом 13224.

Банк «Мелли» также предоставлял финансовые услуги МОПВС, которое было определено в качестве объекта санкций 25 октября 2007 г. в соответствии с Административным указом 13382.

«Ариан-банк» (Arian Bank), являющийся дочерней компаний банка «Мелли», назначается в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13224, поскольку он является собственностью банка «Мелли» или контролируется им.

Наряду с «Ариан-банком» в соответствии с Административным указом 13224, OFAC выделил в качестве объектов санкций еще 12 компаний за то, что они принадлежат банку «Мелли» или контролируются им либо являются его дочерними компаниями. Это банк , «Каргошаи» (Kargoshaee), ЗАО «Банк Мелли», инвестиционная компания «Тосе-Е Мелли Груп» (Tose-E Melli Group), инвестиционная компания «Тосе-Е Мелли» (Tose-E Melli), Национальная промышленная и горнодобывающая компания, Корпорация промышленного развития «Бехшахр» (Behshahr), Инвестиционно-строительная компания цементной промышленности, Международная строительная и индустриальная компания «Мелли», ООО Международная торговая компания BMIIC, Цементная компания «Шомаль» (Shomal), компания Persian Gulf Sabz Karafarinan и Мир Бизнес Банк (MB Bank).

Фьючерсный банк B.S.C. определяется в качестве объекта санкций как лицо, чье имущество и имущественные интересы заморожены в связи с тем, что банк «Мелли» и банк «Садерат» (Saderat), чье имущество и имущественные интересы заморожены в соответствии с Административным указом 13224, владеют 50% или более совокупного процента в этом банке.

Банк развития экспорта Ирана (EDBI) выбран в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13224 за содействие, помощь, оказание финансовой, материальной или технологической поддержки, предоставление финансовых или иных услуг МБ Банку. Еще три компании в соответствии с Административным указом 13224 выделяются в качестве объектов санкций за то, что они являются собственностью или контролируются EDBI, либо действуют для или от имени EDBI. Это Фондовая биржа EDBI, Комиссия по операциям с иностранной валютой EDBI Exchange и Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Кроме того, в соответствии с Административным указом 13224, в качестве объекта санкций выделяется Иранско-венесуэльский двунациональный банк за содействие, помощь, оказание финансовой, материальной или технологической поддержки, предоставление финансовых или иных услуг для или в поддержку EDBI.

В соответствии с Административным указом 13224, Банк «Гхавамин» (Ghavamin) определен в качестве объекта санкций за оказание материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг Силам правопорядка (СПИРИ) Ирана. Банк «Гхавамин» предоставлял широкий спектр банковских услуг и способствовал регулярным банковским операциям, осуществляемым для СПИРИ. СПИРИ был определен в качестве объекта санкций в 2011 г. за действия или соучастие в действиях, повлекших серьезные нарушения прав человека в Иране, включая действующие места заключения, в которых задержанные участники протестов были лишены возможности реализовывать такие минимальные потребности, как медицинское обслуживание.

В соответствии с Административным указом 13382, Банк «Сепах» (Sepah) определен в качестве объекта санкций за оказание или попытку оказания материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг в поддержку МОПВС. По состоянию на 2017 г. банк «Сепах» служил финансовой платформой для оплаты деятельности агентов МОВПС за рубежом.

В соответствии с Административным указом 13382, Индустриальный и горнодобывающий банк (BIM) определен в качестве объекта санкций за оказание или попытку оказания материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг в поддержку банка «Сепах». По состоянию на 2018 г. BIM предоставил банку «Сепах» услуги по обслуживанию банковского счета, включая участие в обменных операциях иранского риала на евро в интересах банка «Сепах». BIM координировал перевод сумм в евро, эквивалентных миллиардам долларов, в интересах банка «Сепах».

В соответствии с Административным указом 13382, Иранско-европейский банк (Europaisch-Iranische Handelsbank AG (EIH)) определяется в качестве объекта санкций за то, что находится в собственности или контролируется BIM, а также оказание или попытку оказания материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг в поддержку банка «Сепах». Только в 2018 г. EIH осуществлял обслуживание действующих банковских счетов для банка «Сепах», включая обработку платежей в евро, эквивалентных миллионам долларов, в поддержку банка «Сепах».

В соответствии с Административным указом 13382, Post Bank Ирана определяется в качестве объекта санкций за то, что находится в собственности или контролируется BIM, а также за оказание или попытку оказания материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг в поддержку банка «Сепах». Только в 2018 г. Post Bank Ирана принимал участие в обмене иранских риалов на евро в пользу банка «Сепах» с использованием действующих счетов в евро.

В соответствии с Административным указом 13382, Банк «Техарат» (Tejarat) определяется в качестве объекта санкций за оказание или попытку оказания материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление товаров и услуг в поддержку банка «Сепах». Только в 2018 г. банк «Техарат» предоставлял банку «Сепах» важнейшие финансовые услуги. Также в соответствии с Административным указом 13224, банк «Техарат» определяется в качестве объекта санкций за оказание материального содействия, помощи или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление финансовых или иных услуг для или в поддержку компании Mahan Air, иранской авиакомпании, предоставляющей КСИР услуги по транспортировке, переводу денежных средств, а также по обслуживанию пассажиров. Mahan Air была определена объектом санкций 12 октября 2011 г. в соответствии с Административным указом 13224. В соответствии с Административным указом 13382 и Административным указом 13224, находящийся на территории Беларуси «Трейд Кэпитал Банк» (Trade Capital Bank (TC Bank)) определен в качестве объекта санкций за нахождение в собственности или под контролем банка «Техарат».

Банк «Айандех» (Ayandeh) определяется в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13846 и Актом об уменьшении угрозы со стороны Ирана от 2012 г. за материальное содействие, поддержку, или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку ВИРИ, государственного аппарата СМИ, который регулярно транслирует фальсифицированные новостные отчеты и осуществляет пропаганду, включающую вынужденные признания политических узников. ВИРИ была выделена в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13628 в феврале 2013 г. за ограничение или запрет свободного потока информации от иранского народа или предназначенной иранскому народу. ВИРИ замешана в цензуре различных каналов СМИ и трансляции вынужденных признаний политических заключенных.

В соответствии с Административным указом 13224, Day Bank определяется в качестве объекта за нахождение в собственности или под контролем, а также за содействие, поддержку или предоставление финансовой, материальной или технической поддержки либо предоставление финансовых или иных услуг для или в поддержку Фонда мучеников, иранской полугосударственной компании, которая финансово поддерживает из Ирана несколько террористических организаций в Леванте, включая организации «Хезболла», «Хамас», «Исламский джихад Палестины» (PIJ). Фонд мучеников, который определен в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13224 в июле 2007 г., организовал свои филиалы в Ливане и укомплектовал их лидерами и членами террористических групп, задачей которых является обслуживание семей погибших или отбывающих наказание членов «Хезболла» и «Исламского джихада». Day Bank предоставляет Фонду мучеников значительную финансовую поддержку и банковские услуги.

Кроме того, в соответствии с Административным указом 13224, за нахождение в собственности или под контролем Day Bank в качестве объектов санкций определены14 компаний. Это 14 дочерних компаний, которые участвуют в широком диапазоне коммерческой деятельности в различных отраслях экономики Ирана. В частности, это такие компании, как Atieh Sazan Day, Инвестиционная компания Buali, Tejarat Gostar Fardad, Day Exchange Company, Компания-арендодатель Day Leasing Company, Брокерская компания Day Bank Brokerage Company, Иранская холдинговая компания Tose-e Didar, Инвестиционная компания Royay-e Roz Kish, Day E-Commerce, Компания Tose-e Donya Shahr Kohan, Энергетическая компания Damavand, Страховая компания Omid Bonyan Day Insurance Services, Компания Omran Va Maskan Abad Day, а также Иранская финансовая и бухгалтерская компания Day Iranian Financial and Accounting Services Company.

В соответствии с Административным указом 13224, ЗАО Persia International Bank, ЗАО First East Export Bank и АОЗЕ Mellat Bank определены в качестве объектов санкций за нахождение в собственности или под контролем банка «Меллат». Банк «Меллат» был определен в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13224 16 октября 2018 г.

СЕКТОР МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Среди внесенных сегодня в Список SDN Иранский национальный морской перевозчик Морской флот Исламской республики ИранAmong (IRISL), а также гигант транспортировки нефти Иранская национальная танкерная компания (NITC), обе эти компании были определены в качестве объектов санкций в соответствии с Административным указом 13599 как подпадающие под определение термина «Правительство Ирана». Кроме того, эти компании были определены как часть отрасли грузоперевозок Ирана. В результате эти компании могут быть подвергнуты санкциям по причине наличия данных о предоставлении ими режиму значительной финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, а также продуктов и услуг.

В соответствии с Административным указом 13599, OFAC добавил к Списку SDN 65 дочерних компаний и связанных с ними лиц. Кроме того, 122 судна были определены как имущество, где IRISL имеет имущественный интерес.

Одна из дочерних компаний IRISL, ООО Судоходная компания Valfajr регулярно использовалась для перевозки пассажиров, грузов, контейнеров и персонала КСИР из иранских портов, подконтрольных КСИР, в крупнейшие порты региона Персидского залива.

Еще одна дочерняя компания IRISL, Судоходная компания Hafez Darya Arya доставляла груз как минимум одной фиктивной компании Организации оборонной промышленности Ирана (DIO). DIO была первоначально определена в качестве объекта санкций в соответствии с Административным указом 13382 30 марта 2007 г. за участие в деятельности, которая материально способствовала развитию ракетно-ядерной программы Ирана.

В 2017 г. дочерняя компания IRISL Судоходная компания Safiran Payam доставила более136 000 метро-тонн иранской парафиновой нефти из Ирана в Сирию.

Кроме того, в соответствии с Административным указом 13599, OFAC определил 37 компаний, аффилированных с NITC и судов, в которых заинтересована NITC. Была также обновлена информация об установлении еще 52 судов, определенно являющихся имуществом, в котором заинтересована NITC. Каждый год эти суда перевозят десятки миллионов баррелей иранской нефти, а также иранского природного газа, что приносит большую часть прибыли для финансирования вредоносной деятельности иранского режима. Необходимо перекрыть Тегерану это направление финансирования.

Иранская судоходная отрасль вновь начинает использовать обманную практику, пытаясь замаскировать интересы IRISL и NITC в судах или другой собственности. Среди определенных сегодня судов IRISL находятся четыре судна, которые недавно изменили название и частичное владение, но по-прежнему являются имуществом, в котором IRISL имеет блокирующий интерес. Мировая отрасль морского судоходства должна быть бдительной относительно применения Ираном такой тактики и прилагать все усилия, чтобы помешать Ирану использовать свою юрисдикцию для создания подставных компаний; запретить судам IRISL и NITC использовать свои флаги; отвергать любые средства, которые позволяют Ирану скрывать свою заинтересованность в судах. Для получения дополнительной информации и последних данных об обманных практиках Ирана FinCEN’s от Iran Advisory нажмите здесь

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ИРАНА

Сегодня в соответствии с Административным указом 13599 и разделом 560.211 ITSR, OFAC добавил в Список SDN Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), а также 23 дочерние компании ОАЭИ и связанные с ней лица, определив их как подпадающих под определение термина «Правительство Ирана». ОАЭИ осуществляет оперативный и нормативный контроль за ядерной программой и несет ответственность за ядерные исследования и разработки.

Кроме того, в соответствии с Административным указом 13382, OFAC определил в качестве объекта санкций Мортеза Ахмадали Бехзада за действия или намерения совершать действия для или от имени, прямо или косвенно, компании «Пишро» (Pishro). Компания «Пишро», которая отвечает за научные исследования и разработки в области ядерной программы Ирана, была определена в качестве объекта санкций 9 мая 2013 г. в соответствии с Административным указом 13382.

АВИАЦИЯ

Сегодня в соответствии с Административным указом 13599 OFAC определил в качестве объекта санкций компанию Iran Air, национальную авиакомпанию Ирана, за нахождение в собственности или под контролем Правительства Ирана. OFAC также добавил в Список SDN 67 воздушных судов, обслуживаемых компанией Iran Air.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшней акции, все имущество и имущественные интересы данных объектов санкций, которые находятся в США либо в собственности или под контролем граждан США, должны быть заморожены, и о них необходимо сообщить OFAC. Правила OFAC обычно запрещают все сделки граждан США или на территории США (включая транзакции, проходящие в США транзитом), которые включают какое-либо имущество или имущественные интересы запрещенных лиц или граждан особых категорий.

Кроме того, лица, участвующие в определенных транзакциях с определенными или указанными сегодня компаниями, подвергают себя мерам воздействия, отнесению к гражданам особых категорий или наложению блокирующих санкций. Более того, если не применяется какое-либо исключение, любое иностранное финансовое учреждение, которое сознательно способствует крупной сделке, совершаемой любой из определенных сегодня компанией или определенным гражданином Ирана, находящимися в Списке SDN (за исключением финансовых учреждений Ирана, определенных исключительно как «Правительство Ирана»), могут быть подвергнуты санкциями США через их корреспондентский или сквозной счет.

Найти информацию о компаниях, определенных сегодня в качестве объектов санкций.


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.