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अमेरिकी सरकार ने अभूतपूर्व अमेरिकी आर्थिक दबाव अभियान के भाग के रूप में ईरानी शासन पर पूरी तरह से फिर से प्रतिबंध लगाए

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अमेरिकी वित्त विभाग
सार्वजनिक मामलों का कार्यालय
5 नवम्बर, 2018

 

वॉशिंगटन – आज ईरानी शासन पर निशाना साधने की अपनी अब तक की सबसे बड़ी एकल दिन की कार्रवाई में, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने 700 से अधिक व्यक्तियों, संगठनों, विमानों और पोतों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कार्रवाई उन बाकी अमेरिकी परमाणु संबंधी प्रतिबंधों को फिर से लगाए जाने का महत्वपूर्ण भाग है जिन्हें संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (JCPOA) के संबंध में हटा लिया गया था या छूट दी गई थी। OFAC की कार्रवाई ईरानी शासन की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की व्यापक शृंखला को वित्तपोषित करने की इसकी क्षमता को अवरुद्ध करने के लिए तैयार की गई है और ऐसे व्यापक समझौते पर वार्ता करने के लिए ईरानी शासन पर अभूतपू्र्व वित्तीय दबाव डालती है जो ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से स्थायी रूप से रोकेगा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास को अवरुद्ध करेगा और ईरान की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की व्यापक शृंखला को समाप्त करेगा। इससे दो से कम वर्षों में इस प्रशासन के अंतर्गत ईरान-संबंधी प्रतिबंधित लक्ष्यों की संख्या 900 से अधिक हो गई है जो ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव का अब तक का सर्वाधिक स्तर है।

“ईरान पर वित्त विभाग द्वारा अभूतपूर्व वित्तीय दबाव डालने से ईरानी शासन के समक्ष यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वे तब तक बढ़ते हुए वित्तीय अलगाव और आर्थिक स्थिरता का सामना करेंगे जब तक वे अपना अस्थिरताकारी व्यवहार मूलभूत रूप से बदल न लें। ईरान के नेताओं को उस स्थिति में आतंकवाद को सहायता देना समाप्त कर देना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रसार रोक देना चाहिए, विध्वंसात्मक क्षेत्रीय गतिविधियों को समाप्त कर देना चाहिए, और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का तुरंत त्याग कर देना चाहिए यदि वे प्रतिबंधों से राहत का मार्ग चाहते हैं,” वित्त विभाग के सचिव स्टीवेन नूचिन ने कहा। अमेरिका द्वारा डाले जाने वाला अधिकतम दबाव अब केवल यहाँ से बढ़ने जा रहा है। हमारा यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि ईरानी शासन अपने दुर्लभ मुद्रा भंडारों को भ्रष्ट निवेशों और आतंकवादियों के हाथों में खपाना बंद करे।”

आज की कार्रवाई में ये सम्मिलित हैं: 50 ईरानी बैंकों और उनकी विदेशी और घरेलू सहायक कंपनियों को निर्धारित करना; 400 से अधिक लक्ष्यों की पहचान करना जिनमें ईरान के जहाज़रानी और ऊर्जा क्षेत्रों में 200 से अधिक व्यक्ति और पोत और एक ईरानी एयरलाइन और इसके 65 से अधिक विमान सम्मिलित हैं; और लगभग 250 व्यक्तियों और सहबद्ध अवरुद्ध संपत्ति को विशेष रूप से निर्धारित राष्ट्रिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची (“SDN सूची”) पर डालना जो इस कार्यकारी आदेश (कार्यकारी आदेश) के अनुसरण में एकल रूप से अवरुद्ध के रूप में “निर्धारित व्यक्तियों की सूची” में आज प्रस्तुत हुई: 13599 (“कार्यकारी आदेश 13599 सूची”)। OFAC ने JCPOA में अमेरिका की प्रतिभागिता को बंद करने के भाग के रूप में कार्यकारी आदेश 13599 सूची को हटा लिया है। आज संस्वीकृत लक्ष्यों की पूरी सूची के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें

आज की स्थिति के अनुसार, कार्यकारी आदेश 13599 सूची से SDN सूची (उन ईरानी वित्तीय संस्थाओं के सिवाए जिन्हें केवल कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसरण में निर्धारित किया गया था) में जाने वाले अधिकाँश व्यक्तियों के साथ लेन-देन प्रतिबंध योग्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास अपनी SDN सूची प्रविष्टियों में “अतिरिक्त प्रतिबंध सूचना – सहायक प्रतिबंधों के अधीन” की टिप्पणी होगी।

यह कार्रवाई ईरानी शासन पर निशाना साधती है, ईरानी लोगों पर नहीं। OFAC हमारे ईरान प्रतिबंधों पर मानवीय प्राधिकार और अनुमतियाँ बनाए रखे हुए है जिससे ईरान को कृषि संबंधी वस्तुओं, खाद्य, दवा, और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री संभव हो पाती है।

आज की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण

8 मई, 2018 को राष्ट्रपति ने JCPOA में अमेरिकी की प्रतिभागिता समाप्त कर दी। राष्ट्रपति ने इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति संबंधी ज्ञापन-11 जारी किया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेज़री को निदेश दिया गया कि वे JCPOA के संबध में हटाए गए या छूट दिए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लगाने के लिए उपाय करना आरंभ कर दे जिसमें यथाउपयुक्त JCPOA के संबंध में अमेरिकी प्रतिबंध सूचियों से हटाए गए व्यक्तियों को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए तैयारी करना सम्मिलित है। राष्ट्रपति ने निदेश दिया कि ये कार्य जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में 8 मई, 2018 से 180 दिनों से कम समय के भीतर संपन्न किए जाएं।

कल 180 दिन की समझौते की समाप्ति का अंत हुआ। आज की स्थिति के अनुसार, JCPOA के संबध में हटाए गए या छूट दिए गए सभी अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लगाए गए हैं और ये पूरी तरह प्रभावी हैं। OFAC ने इन प्रतिबंधों को दोबारा लगाने के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) यहाँ प्रकाशित किए हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लगाने और JCPOA के संबंध में अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटाए गए व्यक्तियों को फिर से सूचीबद्ध करने के भाग के रूप में, सैंकड़ों लक्ष्यों को निर्धारित या चिह्नित किया गया और आज SDN सूची में जोड़ा गया। इन चिह्नित में से 92 संगठनों पर गाडिर इन्वेस्टमेंट कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण है जिसे OFAC ने पहले ईमाम खोमेनी के आदेश (EIKO) के निष्पादन से संबद्ध निवेश फर्म के रूप में चिह्नित किया।

इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों और संबद्ध अवरुद्ध संपत्ति को SDN सूची पर ले जाया गया है जो पहले कार्यकारी आदेश 13599 सूची में सम्मिलित थे। OFAC ने कार्यकारी आदेश 13599 सूची को हटा दिया है जिसे “ईरान सरकार” या “ईरानी वित्तीय संस्था” शब्दों की परिभाषा को पूरा करने के रूप में कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसरण में एकल रूप से चिह्नित व्यक्तियों की अवरुद्ध के रूप में सतत स्थिति इंगित करने के लिए 16 जनवरी, 2016 को बनाया गया था।

इसके अलावा, ईरानी लेन-देन प्रतिबंध विनियम (ITSR) में एक संशोधन आज किया जा रहा है जिसमें कार्यकारी आदेश 13846 के कतिपय खंडों और SDN सूची और कार्यकारी आदेश 13599 सूची के अनुसरण में प्रतिबंधों को फिर से लगाने को व्यक्त किया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र

आज ईरान की अस्थिरताकारी गतिविधि को वित्तपोषित करने के लिए ईरान के बैंकिंग क्षेत्र का ईरानी शासन द्वारा दुरुपयोग करने पर निशाना साधने की सबसे बड़ी एक दिन की OFAC कार्रवाई की गई है। उदाहरण के लिए, ईरानी शासन ने बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर-क्वॉडस फोर्स (IRGC-QF) के लिए कई बिलियन डॉलर के बराबर धनराशि अवैध रूप से पहुँचाई है। कार्रवाई लक्ष्य, विशेष रूप से, ईरानी बैंक हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार (WMD) या उनकी सुपुर्दगी के माध्यमों और मानव अधिकार हननों को ईरानी शासन के समर्थन के संबंध में चिह्नित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है या जो इनके स्वामित्व या नियंत्रण में हैं। आज चिह्नित कुछ बैंकों ने IRGC-QF, रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेना संभार-तंत्र (MODAFL), ईरान इस्लामिक गणराज्य प्रसारण (IRIB), शहीद फाउंडेशन, महान एयर और ईरान के कानून प्रवर्तन बलों (LEF) के लिए वित्तीय माध्यमों के रूप में कार्य किया है – ये सभी ऐसे संगठन हैं जो पूरे JCPOA में चिह्नित रहे हैं।

“ऐसे समय जब ईरानी लोग वित्तीय कुप्रबंधन और अचानक कीमत कम होने वाले रियाल से पीड़ित हैं, तब ईरानी शासन अपने अभिजात्य वर्ग को समृद्ध बनाने और दमनकारी राज्य संस्थानों को वित्तपोषित करने के लिए देश की बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग करता है। IRGC और अन्य अस्थिरताकारी निकाय सीरिया, इराक, और यमन में लड़ रहे प्रतिनिधियों का वित्तपोषण करने, WMD या सुपुर्दगी के उनके माध्यमों के प्रसार के लिए राजसहायता देने और ईरानी नागरिकों के मानव अधिकारों का हनन करने वालों को हथियारबंद करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक अपनी पहुँच का लाभ उठाते हैं,” वित्त विभाग के अंडर सेक्रेटरी सिगल मैंडेलकर ने कहा। “ इस कार्रवाई का लक्ष्य उन ईरानी बैंकों पर लगाम लगाना है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से ईरान के घरेलू दमन और विदेश रोमांचवाद में सहायता करते हैं और यह कार्रवाई शासन द्वारा अपनी घरेलू बैंकिंग प्रणाली का वास्तविक स्वरूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत करेगी।”

आज 70 से अधिक ईरान-संबद्ध वित्तीय संस्थाओं और उनकी विदेशी और घरेलू सहायक कंपनियों को निर्धारित या चिह्नित किया गया और SDN सूची पर रखा गया।

बैंक मेल्ली को IRGC-QF के लिए वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकी की सहायता या वित्तीय या अन्य सेवाओं में सहायता करने, प्रायोजित करने या इन्हें प्रदान करने या इसका समर्थन करने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है जिसे पहले 25 अक्तूबर, 2007 को कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया गया था। 2018 की स्थिति के अनुसार, धनराशि के रूप में बड़ी मात्रा में बिलियन डॉलर बैंक मेल्ली में IRGC-QF नियंत्रित खातों के माध्यम से आए हैं। बैंक मेल्ली ने IRGC-QF को भुगतानों के लिए माध्यम के रूप में कार्य किया है। IRGC-QF ने ईराकी शिया उग्रवादी समूहों को धनराशि वितरित करने के लिए बैंक मेल्ली का उपयोग किया है और इराक में बैंक मेल्ली की मौजूदगी इस योजना का हिस्सा थी। 2000 के दशक के मध्य से लेकर, बैंक मेल्ली ने ईरानी सेना संबंधी संगठनों को अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान की हैं क्योंकि वे ईरानी अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं में और अधिक संलग्न हो गए। बैंक मेल्ली ने IRGC और इसके सहयोगियों के लिए ईरान के भीतर और बाहर धनराशि भेजना संभव बनाया है। IRGC को 13 अक्तूबर, 2017 को कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया गया था।

बैंक मेल्ली ने MODAFL को भी वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं जिसे 25 अक्तूबर, 2007 को कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया गया था।

एरियान बैंक, बैंक मेल्ली की सहायक कंपनी को बैंक मेल्ली के स्वामित्व और नियंत्रण में होने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है।

एरियान बैंक के साथ OFAC ने बैंक मेल्ली या बैंक मेल्ली की एक सहायक कंपनी को बैंक मेल्ली के स्वामित्व और नियंत्रण में होने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में 12 अन्य निकायों को चिह्नित किया: बैंक कार्गोशाई, मेल्ली बैंक PLC, टोस-ई मेल्ली समूह निवेश कंपनी, टोस-ई मेल्ली निवेश कंपनी, राष्ट्रीय उद्योग और खनन विकास कंपनी, बेहशहर औद्योगिक विकास निगम, सीमेंट उद्योग निवेश और विकास कंपनी, मेल्ली अंतरराष्ट्रीय निर्माण और उद्योग कंपनी, BMIIC अंतरराष्ट्रीय सामान्य व्यापार LLC, शोमाल सीमेंट कंपनी, पर्शियन गल्फ सब्ज़ कराफरिनन, और मीर व्यवसाय बैंक (MB बैंक)।

फ्यूचर बैंक B.S.C. को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया जा रहा है जिसकी संपत्ति और संपत्ति में हित इस तथ्य के कारण अवरुद्ध हैं कि बैंक मेल्ली और बैंक सदारेत, ऐसे निकाय जिनकी संपत्ति और हित कार्यकारी आदेश 13324 के अनुसरण में अवरुद्ध हैं, के पास बैंक में 50 प्रतिशत या अधिक कुल हित है।

ईरान का निर्यात विकास बैंक (EDBI) MB बैंक के लिए वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकी की सहायता या वित्तीय या अन्य सेवाओं में सहायता करने, प्रायोजित करने या इन्हें प्रदान करने या इसका समर्थन करने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। तीन अन्य निकायों को EDBI के स्वामित्व या नियंत्रण में होने के लिए या इसके लिए या इसकी ओर से काम करने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है: EDBI स्टॉक एक्सचेंज, EDBI एक्सचेंज ब्रोकरेज और बैंकों इंटरनेशनल डि डेसारोल्लो, C.A. इसके अतिरिक्त, ईरान-वेनेज़ुएला बाई-नेशनल बैंक को EDBI के लिए वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकी की सहायता या वित्तीय या अन्य सेवाओं में सहायता करने, प्रायोजित करने या इन्हें प्रदान करने या इसका समर्थन करने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है।

घावमीन बैंक को ईरान के LEF को या इसके समर्थन में वस्तुओं या सेवाओं के लिए तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजित करने या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान कर चुके के रूप में कार्यकारी आदेश 13553 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। घावमीन बैंक ने LEF के लिए व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं और रोज़मर्रा के वित्तीय लेन-देनों को सुगम बनाया है। LEF को ईरान में गंभीर मानव अधिकार हननों के लिए उत्तरदायी होने या इनमें मिलीभगत होने के लिए 2011 में चिह्नित किया गया जिनमें नज़रबंदी केंद्रों का प्रचालन करना सम्मिलित है जहाँ नज़रबंद किए गए प्रदर्शनकर्ताओं को चिकित्सा देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित किया गया था।

बैंक सेपाह को MODAFL के लिए वित्तीय, सामग्री, प्रौद्योगिकीय या अन्य सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। 2017 की स्थिति के अनुसार, बैंक सेपाह ने MODAFL के लिए, विदेश में इसके एजेंटों को भुगतान करने के लिए वित्तीय साधन के रूप में कार्य किया।

उद्योग और खान बैंक (BIM) को बैंक सेपाह के लिए वित्तीय, सामग्री, प्रौद्योगिकीय या अन्य सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। 2018 की स्थिति के अनुसार BIM ने बैंक सेपाह के लाभ के लिए ईरानी रियालों का यूरो के लिए विनिमय करने में संलग्न होने सहित बैंक सेपाह के लिए बैंक खाता सेवाएं प्रदान कीं। BIM ने बैंक सेपाह के लाभ के लिए अनेक मिलियन डॉलर यूरो के बराबर धनराशि के अंतरण का समन्वय किया।

यूरोपेश-ईरानीश हैंडल्सबैंक AG (EIH) को BIM के स्वामित्व और नियंत्रण में होने और बैंक सेपाह के लिए वित्तीय, सामग्री, प्रौद्योगिकीय या अन्य सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। हाल ही में 2018 में, EIH ने बैंक सेपाह के समर्थन में अनेक मिलियन डॉलर मूल्य के यूरो भुगतानों के समकक्ष की प्रोसेसिंग सहित बैंक सेपाह के लिए सक्रिय खाता सेवाएं बरकरार रखीं।

ईरान के पोस्ट बैंक को बैंक सेपाह के लिए वित्तीय, सामग्री, प्रौद्योगिकीय या अन्य सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। हाल ही में 2018 में, ईरान का पोस्ट बैंक सक्रिय यूरो खातों के माध्यम से बैंक सेपाह के लाभ के लिए ईरानी रियालों का यूरो के लिए विनिमय करने में संलग्न हुआ।

बैंक तिजारत को बैंक सेपाह के लिए वित्तीय, सामग्री, प्रौद्योगिकीय या अन्य सहायता या वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। हाल ही में 2018 में, बैंक तिजारत ने बैंक सेपाह के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान कीं। बैंक तिजारत को भी महान एयर, एक ऐसी चिह्नित ईरानी एयरलाइन जो IRGC-QF को परिवहन, निधि अंतरण और कर्मचारी यात्रा सेवाएं प्रदान करती है, के लिए वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकी की सहायता या वित्तीय या अन्य सेवाओं में सहायता करने, प्रायोजित करने या इन्हें प्रदान करने या इसका समर्थन करने के लिए कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है। महान एयर को 12 अक्तूबर, 2011 को कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया गया था। बेलारूस स्थित ट्रेड कैपिटल बैंक (TC बैंक) को कार्यकारी आदेश 13382 और कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है।

आयनदेह बैंक को IRIB को या इसके समर्थन में वस्तुओं या सेवाओं के लिए तात्विक रूप से सहायता, प्रायोजित करने या वित्तीय, सामग्री या प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यकारी आदेश 13846 और 2012 के ईरान खतरा न्यूनीकरण अधिनियम के अनुसरण में चिह्नित किया जा रहा है जो ईरान राज्य का ऐसा मीडिया साधन है जो नज़रबंद राजनीतिज्ञों की ज़बरदस्ती स्वीकरोक्तियों सहित झूठे समचार, रिपोर्टें और प्रचार प्रसारित करता है। IRIB को फरवरी 2013 में ईरान के लोगों तक या से जानकारी के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करने या नामंजूर करने के लिए कार्यकारी आदेश 13628 के अनुसार पदनामित किया गया था।  IRIB कई मीडिया आउटलेट सेंसरिंग और राजनीतिक बंदियों से ज़बरन पाप-स्वीकरणों का प्रसारण करने में अपराध सिद्ध पाया गया था।

डे बैंक को मार्टर्स फाउंडेशन के स्वामित्व में या द्वारा नियंत्रित होने के लिए, और की सहायता या उसके समर्थन में या वित्तीय, भौतिक, या तकनीकी सहायता, या वित्तीय सहायता या अन्य सेवाओं के लिए सहायता, प्रायोजन, या प्रदान करने के लिए, कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार पदनामित किया गया था, मार्टर्स फाउंडेशन, एक ईरानी परास्नातक संगठन है, जो ईरान से लेवांत में कई आतंकवादी संगठनों को वित्तीय समर्थन देता है, जिसमें हिज़बुल्लाह, हमास और फिलीस्तीनी इस्लामी जिहाद (PIJ) शामिल हैं। मार्टर्स फाउंडेशन, जिसे जुलाई 2007 में कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार नामित किया गया था, ने लेबनान में मारे गए या कैद हिजबुल्ला और PIJ सदस्यों के परिवारों की सेवा के लिए शाखाएं स्थापित कीं जिनमें आतंकी समूहों के नेताओं और सदस्यों को भर्ती किया गया। डे बैंक मार्टर्स फाउंडेशन को काफी अहम वित्तीय सहायता और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार 14 उन संस्थाओं को भी नामित किया गया जिन पर डे बैंक का स्वामित्व या नियंत्रण है। ईरान के अलग-अलग आर्थिक सेक्टरों में कई तरह की कारोबारी गतिविधियों को अंजाम दे रहीं ये 14 अनुषंगी संस्थाएं हैं- आतिएह सज़ान डे, बुआली इन्वेस्टमेंट कंपनी, तिजारत गोस्तार फरदाद, डे एक्सचेंज कंपनी, डे लीजिंग कंपनी, डे बैंक ब्रोकरेज कंपनी, तोस-ए-दीदार ईरानियन होल्डिंग कंपनी, रोयाय-ए-रोज़ किश इन्वेस्टमेंट कंपनी, डे ई-कॉमर्स, तोस-ए-दोनया शहर कोहान कंपनी, दमावन्द पावर जनरेशन कंपनी, ओमिद बोनयान डे इंश्योरेंस सर्विसेज, ओमरान वा मस्कान अबाद डे कंपनी और डे ईरानियन फाइनेंशियल एंड एकाउंटिंग सर्विसेज कंपनी।

पर्शिया इंटरनेशनल बैंक पीएलसी, फर्स्ट ईस्ट एक्सपोर्ट बैंक पीएलसी, और मेलैट बैंक बंद संयुक्त स्टॉक कंपनी को कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है, जिन पर बैंक मेलैट का स्वामित्व या नियंत्रण है। बैंक मेलैट को कार्यकारी आदेश 13224 के अनुसार 16 अक्टूबर 2018 को नामित किया गया था।

शिपिंग सेक्टर

आज की SDN सूची में ईरान के शिपिंग सेक्टर की जिन संस्थाओं को रखा गया है उनमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस (IRISL) और तेल परिवहन दिग्गज नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी (NITC) शामिल हैं, इन दोनों को ही कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसार “ईरान सरकार” पद की परिभाषा में आने के लिए नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं को ईरान के जहाजरानी क्षेत्र यानी शिपिंग सेक्टर का हिस्सा होने के कारण नामित किया गया है। नतीजतन, इन संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय, भौतिक, तकनीकी, या अन्य समर्थन, अथवा वस्तुओं या सेवाओं के समर्थन संबंधी ज्ञात प्रावधान प्रतिबंध योग्य हो सकते हैं।

OFAC ने कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसार SDN सूची में IRISL की 65 अनुषंगी कंपनियों और संबद्ध व्यक्तियों को जोड़ा है। इसके अलावा, 122 ऐसे जहाजों की भी पहचान संपत्ति के रूप में की गई है जिनमें IRISL का हित है।

एक IRISL अनुषंगी, वलफज्र शिपिंग कंपनी PJS, को IRGC द्वारा यात्रियों, कार्गो, कंटेनर और IRGC कर्मियों को ईरान में IRGC नियंत्रित बंदरगाहों से फारस की खाड़ी में स्थित प्रमुख बंदरगाहों में स्थानांतरित करने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है।

एक अन्य IRISL अनुषंगी, हाफेज़ दरया आर्या शिपिंग कंपनी ने ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑर्गनाइज़ेशन (DIO) के लिए एक ज्ञात मुखौटा कंपनी को कार्गो की ढुलाई की है। DIO को कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसार 30 मार्च, 2007 को ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए नामित किया गया था जिन्होंने वास्तव में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के विकास में योगदान किया।

2017 में, IRISL की अनुषंगी सफीरन पयाम दरया शिपिंग कंपनी ने ईरान से सीरिया के लिए 136,000 ईरानी हल्के कच्चे तेल की ढुलाई की।

इसके अलावा, कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसार, OFAC ने NITC से संबद्ध 37 संस्थाओं और जहाजों की पहचान की है जिनमें NITC का कोई हित है। 52 अन्य जहाजों के पहचान लायक जानकारी को अपडेट किया गया है जिससे पुष्टि हुई है कि ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें NITC का कोई हित है। हर साल, ये जहाज दसों मिलियन मूल्य के ईरानी तेल और साथ ही साथ ईरानी प्राकृतिक गैस का परिवहन करते हैं, जो कि ईरानी शासन की दुर्भावनापूर्ण घातक गतिविधियों की फंडिंग के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत होता है। तेहरान के लिए फंडिंग के इस स्रोत को बंद करना आवश्यक है।

ईरानी जहाजरानी उद्योग जहाजों और अन्य संपत्ति में IRISL या NITC के हितों को ढके रखने के प्रयास में पूर्व में अपनाई जाने वाली धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं को पुनर्जीवित कर रहा है। आज पहचाने गए IRISL के जहाजों में 4 जहाज ऐसे हैं जो हाल ही में नाम और आंशिक स्वामित्व परिवर्तन से गुज़रे हैं लेकिन अब भी वे ऐसी संपत्ति हैं जिनमें IRISL का प्रतिबंध योग्य हित है। वैश्विक समुद्री उद्योग को ईरान की ऐसी चालबाज़ियों के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहना चाहिए और मुखौटा कंपनियों को बनाने के लिए, IRISL और NITC के जहाजों से अपने झंडे को हटाने के लिए; और ऐसे अन्य साधनों से इनकार करने के लिए के लिए ईरान के उनके न्यायाधिकार क्षेत्र के उपयोग को विफल करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए; जो ईरान को जहाजों में अपने हित छुपाने में सक्षम बनाती हैं। ईरान की धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हेतु, कृपया FinCEN की हालिया एडवाइजरी के लिए यहां क्लिक करें।

ईरान की एटोमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन

आज, OFAC ने ईरान की एटोमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन () को और साथ ही साथ 23 AEOI सहायक कम्पनियों और संबंधित व्यक्तियों को SDN सूची में जोड़ा है, और उन्हें कार्यकारी आदेश 13599 और ITSR की धारा 560.211 के तहत “ईरान सरकार” शब्द की परिभाषा को पूरा करने के रूप में पहचाना गया।  AEOI का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संचालनात्मक और विनियामक नियंत्रण है और वह परमाणु अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है।

साथ ही, OFAC ने मोरतज़ा अहमादाली बेहज़ाद को कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसार पिशोरो कम्पनी के लिए या की ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य करने या कार्य करने के लिए अभिप्रेत होने के लिए नामित किया है।  पिशोरो कम्पनी, जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के आसपास अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए जिम्मेदार है, को 9 मई, 2013 को कार्यकारी आदेश 13382 के तहत पदनामित किया गया था।

विमानन

आज OFAC ने ईरान एयर, दी नेशनल एयरलाइन ऑफ ईरान की कार्यकारी आदेश 13599 के अनुसार, ईरान की सरकार के स्वामित्व में होने या द्वारा नियंत्रित किये जाने की पहचान की है।  OFAC ने ईरान एयर द्वारा संचालित किये जाने वाले 67 जहाज़ों को भी SDN सूची में जोड़ा है।

प्रतिबंधों के तात्पर्य

आज की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, इन लक्ष्यों की सभी सम्पत्तियाँ और सम्पत्तियों में हित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्ज़े में या नियंत्रण में हैं, उन्हें अवरुद्ध किया जाना और OFAC को उनकी रिपोर्ट किया जाना ज़रूरी है।  OFAC के नियम संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर (संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर गुजरने वाले लेनदेनों सहित सभी लेनदेनों) को प्रतिबंधित करता है जिसमें अवरुद्ध या नामित व्यक्तियों की संपत्ति में से कोई संपत्ति या हित शामिल हैं।

इसके अलावा, जो व्यक्ति आज निर्दिष्ट और पहचान की गई संस्थाओं के साथ किसी लेन-देन में संलग्न होते हैं, वे खुद को प्रवर्तन कार्रवाई, पदनाम, या प्रतिबंधों को अवरुद्ध करने के संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा, जब तक कि अन्यथा कोई अपवाद लागू न होता हो, कोई भी विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर आज नामित किसी भी संस्था के लिए या SDN सूची में सूचीबद्ध किसी अन्य ईरानी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हैं (ईरानी वित्तीय संस्थानों के अलावा जिन्हें पूरी तरह से “ईरान सरकार” के रूप में पहचाना गया है) वे अमेरिकी संवाददाता या देयता के माध्यम से खाता प्रतिबंधों के अधीन आ सकते हैं।

आज घोषित की गई संस्थाओं के संबंध में पहचान कराने वाली जानकारी


मूल सामग्री देखें: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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