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Gobierno de EE. UU. restablece plenas sanciones al régimen iraní como parte de campaña de presión económica estadounidense sin precedentes

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Departamento del Tesoro de EE. UU.
Oficina de Asuntos Públicos
5 de noviembre de 2018

 

WASHINGTON – En la fecha de hoy, el día individual en el que se han tomado acciones más significativas contra el régimen iraní, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro aplicó sanciones a más de 700 personas, entidades, aeronaves y embarcaciones. Esto es una parte clave de la reimposición de las sanciones estadounidenses restantes vinculadas con temas nucleares que fueron objeto de levantamiento o exención en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). La medida de la OFAC está orientada a desarticular la posibilidad del régimen iraní de financiar el amplio espectro de actividades perniciosas que lleva adelante, y supone una presión económica sin precedentes sobre el régimen iraní para instarlo a que negocie un acuerdo integral que impida de manera permanente que Irán obtenga un arma nuclear, ponga fin al desarrollo iraní de misiles balísticos y termine con la multiplicidad de actividades maliciosas de Irán. Esto eleva a más de 900 la cantidad de blancos relacionados con Irán sancionados por este Gobierno en menos de dos años, y representa el mayor nivel histórico de presión económica estadounidense sobre Irán.

“La aplicación por el Tesoro de presión financiera sin precedentes sobre Irán debería dejar en claro al régimen iraní que enfrentará un aislamiento financiero y un estancamiento económico cada vez mayores hasta que cambie radicalmente su comportamiento desestabilizante. Los líderes de Irán deben abandonar el apoyo al terrorismo, frenar la proliferación de misiles balísticos, poner fin a las actividades regionales destructivas y desistir de sus ambiciones nucleares inmediatamente si pretenden que haya una vía para la cancelación de sanciones”, expresó el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “La máxima presión ejercida por Estados Unidos no hará más que incrementarse a partir de ahora. Tenemos la determinación de asegurarnos de que el régimen iraní deje de desviar sus reservas monetarias hacia inversiones corruptas y terroristas”.

La medida del día de hoy incluye la designación de 50 bancos iraníes y sus subsidiarias extranjeras y nacionales; la identificación de más de 400 destinatarios, incluidas más de 200 personas y embarcaciones en el sector naviero y de energía de Irán, y una aerolínea iraní y más de 65 de sus aeronaves; y la inclusión en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (“Lista SDN”) de casi 250 personas y bienes bloqueados que, hasta hoy, aparecían en la Lista de Personas Identificadas como Bloqueadas Exclusivamente en Virtud del Decreto Ejecutivo (Executive Order, E.O.) 13599 (“Lista del Decreto Ejecutivo 13599”). La OFAC ha eliminado la Lista del Decreto Ejecutivo 13599 como parte de la finalización de la participación de Estados Unidos en el PAIC. Para consultar una lista completa de los destinatarios de las sanciones de hoy, haga clic aquí.

A partir de hoy, las transacciones significativas con la mayoría de las personas traspasadas de la Lista del Decreto Ejecutivo 13599 a la Lista SDN (excepto las instituciones financieras iraníes identificadas exclusivamente en virtud del Decreto Ejecutivo 13599) podrían ser pasibles de sanciones. Respecto de tales personas se aplicará una anotación de “Información sobre sanciones adicionales – Sujeto a sanciones secundarias” en sus registros en la Lista SDN.

Esta medida apunta contra el régimen iraní, y no contra el pueblo de Irán. La OFAC sigue manteniendo autorizaciones y excepciones humanitarias a nuestras sanciones sobre Irán, que permiten la venta de productos básicos agrícolas, alimentos, medicamentos y dispositivos médicos a Irán.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA DE HOY

El 8 de mayo de 2018, el Presidente puso fin a la participación de Estados Unidos en el PAIC. Ese mismo día, el Presidente emitió el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional–11, en el cual se instruye al Secretario de Estado y al Secretario del Tesoro para que empiecen a tomar medidas con el fin de restablecer todas las sanciones estadounidenses que habían sido objeto de levantamiento o exención en relación con el PAIC, lo que incluyó prepararse para volver a incluir en listas a personas que habían sido sacadas de listas de sanciones estadounidenses en relación con el PAIC, según correspondiera. El Presidente dio instrucciones de que estas medidas se concretaran con la mayor celeridad posible, y en ningún caso más de 180 días después del 8 de mayo de 2018.

Ayer concluyó el período de 180 días. A partir de hoy, todas las sanciones estadounidenses que fueron objeto de levantamiento o exención en relación con el PAIC vuelven a imponerse, surtiendo plenos efectos. La OFAC ha publicado preguntas frecuentes adicionales relativas a la reimposición de estas sanciones, que pueden consultarse aquí.

Como parte de la reimposición de las sanciones estadounidenses y de que se ha vuelto a incluir a personas quitadas de las listas sobre sanciones estadounidenses en relación con el PAIC, se designaron o identificaron cientos de destinatarios, que se incorporaron a la Lista SDN de hoy. Entre los identificados, hay 92 entidades bajo propiedad o control de Ghadir Investment Company, que la OFAC identificó anteriormente como una sociedad de inversión vinculada con la Orden de Ejecución de Imán Khomeini (Execution of Imam Khomeini’s Order, EIKO).

Asimismo, diversas personas y bienes bloqueados asociados que estaban incluidos previamente en la Lista del Decreto Ejecutivo 13599 han sido trasladados a la Lista SDN. La OFAC ha eliminado la Lista del Decreto Ejecutivo 13599, que se creó el 16 de enero de 2016 para denotar la continuidad del estatus como bloqueadas de personas identificadas exclusivamente en virtud del Decreto Ejecutivo 13599 como personas que cumplían la definición de los términos “Gobierno de Irán” o “institución financiera iraní”.

Asimismo, hoy entra en vigor una enmienda a las Reglamentaciones sobre Sanciones a las Transacciones Iraníes (Iranian Transactions Sanctions Regulations, ITSR) que refleja la reimposición de sanciones conforme a determinadas secciones del Decreto Ejecutivo 13846 y los cambios a la Lista SDN y la Lista del Decreto Ejecutivo 13599.

SECTOR BANCARIO

Hoy representa el día individual en el que la OFAC ha tomado acciones más significativas contra el abuso, por parte del régimen iraní, del sector bancario de Irán para financiar sus actividades de desestabilización. Por ejemplo, el régimen iraní ha desviado el equivalente de varios miles de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica/Fuerza Quds (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force, IRGC-QF) a través del sector bancario. La medida está dirigida, en particular, a los bancos iraníes que han brindado asistencia a personas designadas en relación con el apoyo del régimen iraní al terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o sus vectores y violaciones de los derechos humanos, o que están bajo la propiedad o el control de tales personas. Algunos de los bancos designados hoy han servido como vehículos financieros para el IRGC-QF, el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, la Emisora de la República Islámica de Irán, la Fundación de los Mártires, Mahan Air y las Fuerzas Disciplinarias de Irán, todas entidades que siguieron designadas durante la vigencia del PAIC.

“Mientras el pueblo iraní sufre las consecuencias de la mala gestión fiscal y el desplome del valor del rial, el régimen iraní utiliza abusivamente el sistema bancario del país para enriquecer a su clase dirigente y financiar instituciones estatales represivas. El IRGC y otras entidades desestabilizantes aprovechan su acceso al sistema financiero global para financiar a agentes que combaten en Siria, Irak y Yemen, subsidiar la proliferación de armas de destrucción masiva o sus vectores, y armar a quienes cometen violaciones de derechos humanos contra ciudadanos iraníes”, apuntó la subsecretaria del Tesoro, Sigal Mandelker. “Esta acción apunta a desconectar del sistema financiero internacional a todos los bancos iraníes que facilitan la represión interna y las intervenciones extranjeras por parte de Irán, y pondrá de manifiesto ante el mundo la verdadera naturaleza del abuso que realiza el régimen de su sistema bancario interno”.

Hoy, más de 70 instituciones financieras asociadas con Irán y sus subsidiarias extranjeras y nacionales fueron designadas o identificadas y ubicadas en la Lista SDN.

Bank Melli está siendo designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13224 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo, al IRGC-QF o en apoyo a este, que anteriormente fue designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13224 el 25 de octubre de 2007. En 2018, fondos por valor equivalente a miles de millones de dólares han pasado por cuentas controladas por IRGC-QF en Bank Melli. Bank Melli ha sido un vehículo para realizar pagos al IRGC-QF. El IRGC-QF ha usado el Bank Melli para proporcionar fondos a milicias chiitas iraquíes, y la presencia de Bank Melli en Irak formó parte de esa estrategia. Desde mediados de la década de 2000, Bank Melli brindó servicios de manera progresiva a entidades vinculadas con las fuerzas militares iraníes, a medida que pasaron a estar más involucrados en todos los aspectos de la economía iraní. Bank Melli ha posibilitado que el IRGC y sus filiales trasladaran fondos dentro y fuera de Irán. El IRGC fue designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 el 13 de octubre de 2017.

Bank Melli también ha brindado servicios financieros a MODAFL, designado conforme al Decreto Ejecutivo 13382 el 25 de octubre de 2007.

Arian Bank, subsidiaria de Bank Melli, está siendo designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de Bank Melli.

Junto con Arian Bank, la OFAC designó a otras 12 entidades de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de Bank Melli o una de las subsidiarias de Bank Melli: Bank Kargoshaee, Melli Bank PLC, Tose-E Melli Group Investment Company, Tose-E Melli Investment Company, National Industries and Mining Development Company, Behshahr Industrial Development Corp., Cement Industry Investment and Development Company, Melli International Building & Industry Company, BMIIC International General Trading LLC, Shomal Cement Company, Persian Gulf Sabz Karafarinan y Mir Business Bank (MB Bank).

Future Bank B.S.C. ha sido identificado como una persona cuyos bienes y participaciones en bienes quedan bloqueados debido a que Bank Melli y Bank Saderat, entidades cuyos bienes y participaciones en bienes quedan bloqueados en virtud del Decreto Ejecutivo 13224, mantienen un interés del 50 % o mayor en el banco.

El Export Development Bank of Iran (EDBI) ha sido designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13224 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros a MB Bank o en apoyo a este. Otras tres entidades han sido designadas conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por encontrarse bajo la titularidad o el control del EDBI, o por actuar en representación de este: EDBI Stock Exchange, EDBI Exchange Brokerage y Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Asimismo, el Banco Binacional Irán-Venezuela queda designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo a MB Bank o en apoyo a este.

Ghavamin Bank queda designado conforme al Decreto Ejecutivo 13553 por haber brindado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios, a las Fuerzas Disciplinarias de Irán o en apoyo de estas. Ghavamin Bank ha brindado múltiples servicios bancarios y ha facilitado operaciones financieras de rutina a las Fuerzas Disciplinarias de Irán. Las Fuerzas Disciplinaria de Irán​​ fueron designadas en 2011 como responsables o cómplices de graves violaciones de derechos humanos en Irán, incluida la gestión de centros de detención donde se privó de necesidades básicas a manifestantes, incluida la atención médica.

Bank Sepah se ha designado conforme al Decreto Ejecutivo 13382 por haber brindado, o procurado brindar, apoyo financiero, material o tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios, al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas, o en apoyo a este. En 2017, Bank Sepah se desempeñó como plataforma financiera del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas para el pago a sus agentes en el extranjero.

Bank of Industry and Mine (BIM) ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13382 por haber brindado, o procurado brindar, apoyo financiero, material o tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios, a Bank Sepah, o en apoyo a este. En 2018, el BIM brindó servicios de cuentas bancarias a Bank Sepah, lo que incluyó intervenir en la conversión de riales iraníes a euros en beneficio de Bank Sepah. El BIM coordinó la transferencia de euros por valor equivalente a varios millones de dólares en beneficio de Bank Sepah.

Europaisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13382 estar bajo la propiedad o el control del BIN y por haber brindado o procurado brindar apoyo financiero, material o tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios, a Bank Sepah, o en apoyo a este. Apenas en 2018, EIH mantuvo servicios de cuentas activas para Bank Sepah, incluido el procesamiento de pagos en euros por valor equivalente a varios millones de dólares en apoyo a Bank Sepah.

Post Bank of Iran ha sido designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13382 por haber brindado, o procurado brindar, apoyo financiero, material o tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios, a Bank Sepah, o en apoyo a este. Apenas en 2018, Post Bank of Iran participó en la conversión de riales iraníes por euros en beneficio del Bank Sepah, a través de cuentas activas en euros.

Bank Tejarat ha sido designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13382 por haber brindado o procurado brindar apoyo financiero, material o tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios, a Bank Sepah, o en apoyo a este. Recientemente, en 2018, Bank Tejarat brindó servicios financieros cruciales a Bank Sepah. Bank Tejarat también ha sido designado de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13224 por brindar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo, a Mahan Air, una aerolínea iraní designada que brinda transporte, transferencias de fondos y servicios de viajes para personal a IRGC-QF. Mahan Air ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 el 12 de octubre de 2011. Trade Capital Bank (TC Bank), con sede en Bielorrusia, ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13382 y el Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de Bank Tejarat.

Ayandeh Bank ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13846 y la Ley para la Reducción de la Amenaza de Irán (Iran Threat Reduction Act) de 2012 por haber brindado asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, en apoyo a IRIB, el aparato mediático estatal iraní que emite sistemáticamente noticias falsas y propaganda, incluidas confesiones forzadas de personas detenidas por motivos políticos. IRIB fue designado conforme al Decreto Ejecutivo 13628 en febrero de 2013 por limitar o negar el libre flujo de información que tenía como destinatario o emisor al pueblo iraní. IRIB participó en la censura de múltiples medios de comunicación y la transmisión de confesiones forzadas de presos políticos.

Day Bank ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de la Fundación de los Mártires, o por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo, en apoyo a la Fundación de los Mártires, una organización paraestatal iraní que facilita el apoyo financiero de Irán a diversas organizaciones terroristas en el Levante, incluidas Hizbulá, Hamás y la Yihad Islámica Palestina. La Fundación de los Mártires, que fue designada conforme al Decreto Ejecutivo 13224 en julio de 2007, ha establecido ramificaciones en el Líbano integradas por cabecillas y miembros de grupos terroristas al servicio de los familiares de miembros muertos o encarcelados de Hizbulá y la Yihad Islámica Palestina. Day Bank brinda apoyo financiero y servicios bancarios significativos a la Fundación de los Mártires.

Asimismo, se han designado 14 entidades conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de Day Bank. Estas 14 subsidiarias, que participan en un amplio espectro de actividades comerciales en distintos sectores económicos iraníes, son Atieh Sazan Day, Buali Investment Company, Tejarat Gostar Fardad, Day Exchange Company, Day Leasing Company, Day Bank Brokerage Company, Tose-e Didar Iranian Holding Company, Royay-e Roz Kish Investment Company, Day E-Commerce, Tose-e Donya Shahr Kohan Company, Damavand Power Generation Company, Omid Bonyan Day Insurance Services, Omran Va Maskan Abad Day Company, and Day Iranian Financial y Accounting Services Company.

Persia International Bank PLC, First East Export Bank PLC y Mellat Bank Closed Joint-Stock Company han sido designadas conforme al Decreto Ejecutivo 13224 por estar bajo la propiedad o el control de Bank Mellat. Bank Mellat fue designado conforme al Decreto Ejecutivo 13224 el 16 de octubre de 2018.

SECTOR NAVIERO

Entre las entidades del sector naviero iraní incluidas hoy en la Lista SDN se incluyen el transportista marítimo de Irán, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), y el gigante del transporte petrolero National Iranian Tanker Company (NITC), que en ambos casos el Decreto Ejecutivo 13599 identificó que reunían las características de la definición del término “Gobierno de Irán”. A su vez, se ha determinado que estas entidades forman parte del sector naviero de Irán. Debido a la provisión deliberada de asistencia financiera, material, tecnológica o de otro tipo significativa, o de bienes o servicios en apoyo, estas entidades podrían ser pasibles de sanciones.

La OFAC agregó a la Lista SDN a 65 subsidiarias IRISL y personas asociadas, al amparo del Decreto Ejecutivo 13599. Asimismo, se identificaron 122 embarcaciones como bienes en los cuales tiene participación IRISL.

Una subsidiaria de IRISL, Valfajr Shipping Company PJS, ha sido usada periódicamente por IRGC para transportar pasajeros, mercancías, contenedores y personal de IRGC desde puertos controlados por IRGC en Irán a otros puertos importantes de la región del Golfo Pérsico.

Otra subsidiaria de IRISL, Hafez Darya Arya Shipping Company, ha transportado mercancías al menos a una sociedad pantalla de Defense Industries Organization (DIO) de Irán. DIO fue designada previamente conforme al Decreto Ejecutivo 13382 el 30 de marzo de 2007 por participar en actividades que contribuyeron sustancialmente al desarrollo de los programas nucleares y misilísticos de Irán.

En 2017, Safiran Payam Darya Shipping Company, subsidiaria IRISL, transportó más de 136.000 toneladas métricas de petróleo crudo ligero iraní de Irán a Siria.

Asimismo, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13599, la OFAC identificó 37 entidades y embarcaciones relacionados con NITC en los cuales esta tiene participación. Se actualizaron además los datos identificatorios de otras 52 embarcaciones que se ha confirmado que se trata de bienes en los cuales tiene participación NITC. Cada año, estas embarcaciones trasladan decenas de millones de barriles de petróleo iraní, así como gas natural iraní, que constituyen una fuente fundamental de ingresos para el financiamiento de las actividades perniciosas del régimen iraní. Es crucial que se interrumpa este flujo de financiamiento hacia Teherán.

La industria naviera iraní está volviendo a aplicar prácticas engañosas del pasado, en un intento por enmascarar las participaciones de IRISL o NITC en embarcaciones y otros bienes. Entre las embarcaciones de IRISL identificadas hoy se cuentan cuatro embarcaciones que, poco tiempo atrás, fueron objeto de cambios de nombre y de titularidad parcial, pero que siguen siendo bienes en los cuales IRISL tiene una participación objeto de bloqueo. La industria marítima mundial debe estar atenta al uso de estas tácticas por parte de Irán y tomar todas las medidas posibles para frustrar los esfuerzos de este país de usar sus jurisdicciones para generar sociedades pantalla; quitar sus banderas de embarcaciones de IRISL y NITC; y negar cualquier otro medio que permita que Irán oculte su participación en las embarcaciones. A fin de obtener información adicional vinculada con las prácticas engañosas de Irán, haga clic aquí para consultar el Documento de Orientación reciente de FinCEN sobre Irán.

ORGANIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN

En la fecha de hoy, la OFAC añadió a la Lista SDN a la Organización de la Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), así como a 23 subsidiarias de AEOI y personas asociadas, e identificó que reúnen los requisitos del término “Gobierno de Irán”, a tenor del Decreto Ejecutivo 13599 y el artículo 560.211 de las ITSR. AEOI tienen control operativo y reglamentario sobre el programa nuclear de Irán y es responsable de las actividades de investigación y desarrollo nuclear.

Asimismo, la OFAC designó a Morteza Ahmadali Behzad conforme al Decreto Ejecutivo 13382 por actuar, o procurar actuar, en nombre de Pishro Company, tanto en forma directa como indirecta. Pishro Company, responsable de iniciativas de investigación y desarrollo del programa nuclear de Irán, fue designada conforme al Decreto Ejecutivo 13382 el 9 de mayo de 2013.

AVIACIÓN

En el día de hoy, la OFAC identificó a Iran Air, la aerolínea de bandera iraní, conforme al Decreto Ejecutivo 13599, por estar bajo la propiedad o el control del Gobierno de Irán. La OFAC también añadió a la Lista SDN 67 aeronaves operadas por Iran Air.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de los destinatarios de estas acciones que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses deberán ser bloqueados e informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (incluidas transacciones que pasen por Estados Unidos) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Asimismo, las personas que realicen cierto tipo de transacciones con las entidades designadas e identificadas hoy podrían también quedar sujetas a medidas de cumplimiento, designación o bloqueo. Adicionalmente, a menos que se aplique una excepción, toda institución financiera extranjera que deliberadamente facilite una transacción significativa a cualquiera de las entidades designadas hoy o para determinadas personas iraníes incluidas en la Lista SDN (que no sean instituciones financieras iraníes identificadas exclusivamente como “Gobierno de Irán”) podría quedar sujeta a sanciones estadounidenses en carácter de cuentas de corresponsalía o de transferencias de pago.

Información identificatoria sobre las entidades que fueron designadas hoy.


Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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