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财政部对委内瑞拉国营石油公司实施制裁

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美国财政部
华盛顿哥伦比亚特区(Washington, D.C)
2019年1月28日

 

有关行动加强了对马杜罗及其政权核心人员的压力,同时表明美国坚持通过施加经济压力支持委内瑞拉人民向民主过渡。

 

华盛顿(Washington——今天财政部(Department of the Treasury)外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control)根据第13850号行政命令(Executive Order 13850),确认在委内瑞拉经济的石油部门从事经营的委内瑞拉石油公司(Petroleos de Venezuela)为制裁对象。该公司作为委内瑞拉国营石油公司,是委内瑞拉获得收入及美元和欧元等外汇的主要来源。

财政部长史蒂文∙努钦(Steven T. Mnuchin)指出, “美国要求应对委内瑞拉急剧崩溃负责的人员承担责任,将继续采取全部外交和经济工具支持临时总统胡安•瓜伊多(Juan Guaidó)、国民议会和委内瑞拉人民恢复民主的努力。今天确认委内瑞拉石油公司为制裁对象有助于防止马杜罗进一步转移委内瑞拉的财产,为委内瑞拉人民保护有关财产。解除对该公司制裁的途径是该公司迅速向临时总统或今后民主选举产生的政府移交控制权。”

与外国资产管制办公室此前对某些委内瑞拉官员及其支持者作出的制裁决定一样,美国的制裁不必是永久性。制裁的目的是改变行为。美国已经表明,对于那些在委内瑞拉,其中包括委内瑞拉石油公司,为支持民主秩序和打击腐败而采取具体、有意义和可核实行动的人,我们将考虑取消制裁。

委内瑞拉石油公司作为委内瑞拉国营石油企业,长期以来一直是贪腐的工具。腐败的委内瑞拉官员和商人通过各种计谋,将委内瑞拉石油公司几十亿资金敛入私囊。例如,2014年出台的一个交换计划,就是为侵吞和通过洗钱转手以贿赂和作假方式从委内瑞拉石油公司套取的大约6亿美元。据认为,到2015年5月这个阴谋计划侵吞的数量翻了一番,达到12亿美元。委内瑞拉油公司财务规划执行董事、委内瑞拉人阿夫拉姆·埃德加多·奥尔特加(Abraham Edgardo Ortega)对他在一个为转移委内瑞拉石油公司贪污资金的十亿美元的国际洗钱阴谋中的作用供认不讳。在另一案中,美国检察官指控,从2011年到2013年,委内瑞拉高级政府官员和委内瑞拉石油公司官员,其中包括委内瑞拉前能源部副部长内维斯·维拉洛博斯(Nervis Villalobos)、委内瑞拉石油公司保安和防失主管人拉斐尔·赖特尔(Rafael Reiter)、以及一家国营电子公司前官员路易斯·卡洛斯·德-里昂,以从客户索取贿赂和回扣为条件,帮助客户获取委内瑞拉石油公司的合同以及在其流动资金危机时抢占优先付款地位。

今天确认委内瑞拉国家石油公司为制裁对象的行动,是在努钦部长依据第13850号行政命令认定在委内瑞拉经济中的石油部门从事运营的人员可以受到制裁之后采取的。

在采取这一行动的同时,外国资产管制办公室正在发布通用许可证,授权在特定时间框架内与委内瑞拉国家石油公司及其附属机构相关的特定交易及活动。

由于今天采取的行动,在美国管辖权限内的委内瑞拉国家石油公司的所有财产及财产权益一概被冻结,而且美国人员一般被禁止同他们进行交易。

有关委内瑞拉高层政界人物及其附属人员和前沿人员所使用的转移并藏匿腐败所得的种种手段的详情,其中包括他们如何试图利用美国的金融体系以及房地产市场,请见金融犯罪执法网络(FinCEN)发布的有关通告:FIN-2017-A006《有关委内瑞拉普遍存在的公共腐败的通告》(Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela),以及FIN-2017-A003《对金融机构、房地产公司和有关专业人士的通告》(Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals)。

与今天的公告有关的识别信息及通用许可证,请点击:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190128.aspx


此翻譯是出於禮貌而提供的只有原始的英文來源才應被視為具有權威性。
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