Министерство финансов США
Вашингтон (округ Колумбия)
28 января 2019 года
Этим решением усиливается давление на Мадуро и сторонников его режима, демонстрируется приверженность США использовать экономические меры воздействия с целью поддержки народа Венесуэлы и его перехода к демократии
Вашингтон. Сегодня Отделом контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в соответствии с административным указом (Executive Order (E.O.)) № 13850 внесена в санкционный список оперирующая в нефтяном секторе Венесуэлы компания Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). PdVSA является государственной нефтяной компанией и обеспечивает основной источник доходов и валютных поступлений Венесуэлы в долларах США и евро.
“Соединенные Штаты призывают к ответственности виновников трагического упадка Венесуэлы и продолжат использовать весь набор дипломатических и экономических инструментов с целью поддержки временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо, Национальной ассамблеи и усилий народа Венесуэлы по восстановлению демократии, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин. – Сегодняшние санкции в отношении PdVSA помогут предотвратить дальнейший вывод активов Мадуро и сохранят их для народа Венесуэлы. Путь к ослаблению санкций в отношении PdVSA лежит через передачу контроля временно исполняющему обязанности президента или правительству, которое будет избрано в ходе демократических выборов”.
Так же, как и в случае принятых ранее OFAC мер, направленных против ряда венесуэльских официальных лиц и их пособников, санкции США не обязательно должны иметь постоянный характер. Санкции предназначены для изменения поведения. Соединенные Штаты дали ясно понять, что мы рассмотрим снятие санкций в отношении тех, кто предпримет конкретные, содержательные и подлежащие проверке действия в поддержку демократических порядков и по борьбе с коррупцией в Венесуэле, включая PdVSA.
Находящаяся в собственности государства компания PdVSA в течение продолжительного времени была орудием коррупции. Для хищения из PdVSA миллиардов долларов и их присвоения венесуэльские чиновники и бизнесмены использовали самые разнообразные схемы. К примеру, применявшаяся в 2014 году валютная схема позволила похитить из активов компании 600 миллионов долларов, истраченных на взятки и махинации. К маю 2015 года в результате преступного сговора с помощью PdVSA было похищено 1,2 миллиарда долларов. Абрахам Эдгардо Ортега, гражданин Венесуэлы, бывший исполнительный директор PdVSA по финансовому планированию, признан виновным в отмывании средств с помощью схемы, в которую были вовлечены международные пособники и миллиарды долларов. В другом случае в 2011-2013 годах прокуратура США предъявила обвинения высокопоставленным правительственным чиновникам и должностным лицам PdVSA, в том числе бывшему вице-премьер-министру Венесуэлы по энергетике Нервису Виллалобосу, который в компании PdVSA занимал пост главы службы безопасности и предупреждения хищений, а также Луису Карлосу де Леону, бывшему служащему государственной электрической компании, за получение и дачу взяток в обмен на помощь в работе по обеспечению исполнения контрактов PdVSA и необоснованное предоставление бизнес-преимуществ в условиях кризиса ликвидности.
Сегодняшние меры в отношении PdVSA приняты во исполнение распоряжения министра финансов С. Мнучина в соответствии с административным указом E.O. № 13850 о том, что лица, имеющие отношение к нефтяному сектору Венесуэлы, могут быть подвергнуты санкциям.
Вместе с тем, OFAC выдает генеральные лицензии, которые разрешают в течение определенного периода времени определенные транзакции с активами, связанными с PdVSA и ее дочерними компаниями.
В результате принятых сегодня мер вся собственность PdVSA и все имущественные намерения этой компании в пределах юрисдикции США блокируются, а всем лицам запрещается участие в операциях с такой собственностью.
Дополнительная информация о методах, применяемых высокопоставленными венесуэльскими политическими деятелями, их помощниками и представителями для перемещения и сокрытия
коррупционных доходов, в том числе о попытках использовать финансовую систему США и рынок недвижимости, доступна в рекомендациях FinCEN FIN-2017-A006 “Заключение по повсеместному распространению коррупции в Венесуэле” и FIN-2017-A003 “Разъяснения для финансовых учреждений, компаний и специалистов сферы недвижимости”.
Идентификационная информация и генеральные лицензии в контексте сегодняшнего объявления.