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वित्त विभाग ने नशीले पदार्थों के भारतीय तस्कर जसमीत हकीमज़ादा और उनके नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया

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अमेरिकी वित्त विभाग
प्रेस विज्ञप्ति
20 फरवरी, 2019

 

 

वॉशिंगटन –  आज, अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी सम्पत्ति कार्यालय (OFAC) ने फॉरेन नोरकोटिक्स किंगपिन डेजिग्नेशन एक्ट (किंगपिन एक्ट) के अनुसरण में भारतीय नागरिक जसमीत हकीमज़ादा की नशीले पदार्थों के बड़े विदेशी तस्कर के रूप में पहचान की।  OFAC ने भारत या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पंजीकृत उन दो भारतीय नागरिकों और चार निकायों को भी निर्धारित किया जो जसमीत हकीमज़ादा द्वारा संचालित नशीले पदार्थों के तस्करी के संगठन के हिस्से हैं।   इसके परिणामस्वरूप अमेरिका में या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्ज़े या नियंत्रण में कोई भी संपत्ति अवश्य अवरुद्ध कर दी जानी चाहिए और इसकी सूचना OFAC को दी जानी चाहिए।     OFAC के विनियमों में प्रायः अमेरिकी व्यक्तियों या अमेरिका के भीतर (या यहाँ से गुज़र रहे) व्यक्तियों द्वारा ऐसे सभी लेन-देनों पर प्रतिबंध है जो अवरुद्ध व्यक्तियों की संपत्ति या संपत्ति में हित से संबंधित होते हैं।

“जसमीत हकीमज़ादा का अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी और काले धन को वैध बनाने का नेटवर्क पूरे विश्व में हेरोइन और सिंथेटिक ओपियॉइड की तस्करी करने में संलग्न रहा है,” आतंकवाद और वित्तीय खुफिया जानकारी के अंडर सेक्रेटरी सिगल मंडेलकर ने कहा।     “यह कार्रवाई इस नशीले पदार्थों की तस्करी के इस बड़े संगठन के कार्यकलापों को अवरुद्ध करने के लिए हमारे अमेरिकी और विदेशी भागीदारों के सात वर्षों के प्रयास का परिणाम है।  हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और नशीले पदार्थों के तस्करों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोककर बहुस्तरीय, समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारियों का लाभ उठा रहे हैं।”

UAE में रहने वाला भारतीय नशीले पदार्थ तस्कर जसमीत हकीमज़ादा ऐसा वैश्विक ड्रग तस्करी नेटवर्क चलाता है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और युनाइटेड किंगडम में हेरोइन, कोकेन, एफेड्राइन, केटामाइन और सिंथेटिक ओपियॉड्स की तस्करी करता है।    कम से कम 2008 से, जसमीत हकीमज़ादा ने अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, पनामा, UAE और UK में वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अपनी UAE स्थित कंपनी मेवंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी LLC का उपयोग करते हुए सैंकड़ों मिलियन डॉलर की अवैध आय को वैध बनाया है।

OFAC ने उन दो व्यक्तियों को भी जसमीत हकीमज़ादा के आपराधिक संगठन में उनकी भूमिका के लिए निर्धारित किया जो उसकी तरह ही UAE में रहते हैं:  हरमोहन हकीमज़ादा, जसमीत का पिता ड्रग तस्करी और काले धन को वैध बनाने के काम में उसका प्रमुख भागीदार है; और एलजीत कौर, जसमीत की माँ, जो भारत में दो फ्रंट कंपनियों में अधिकारी के रूप में काम करती हैं।

आज निर्धारित चार निकायों में भारत में स्थित तीन निकाय  — मैवंड एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, मैवंड टोबैको लिमिटेड और मैवंड बीवेरेजेस लिमिटेड — और UAE-स्थित मैवंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी LLC सम्मिलित है जो नशीले पदार्थ और अवैध दवाएं भेजने के साथ-साथ नशीले पदार्थों की मोटी अवैध आय को वैध बनाने सहित अनेक प्रकार के अवैध कार्यकलापों के लिए फ्रंट के रूप में काम करते हैं।

5 अप्रैल, 2017 को टेनेसी के मिडल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संघीय ग्रैंड जूरी ने जसमीत हकीमज़ादा को ड्रग तस्करी और काले धन को वैध बनाने के 46 आरोपों के लिए दोषी ठहराया।  2014 से 2016 तक तीन वर्षों के दौरान, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टीगेशंस (HSI) ने जसमीत हकीमज़ादा के वैश्विक नशीले पदार्थ और काले धन को वैध बनाने के कार्य की व्यापक जाँच-पड़ताल की और असंख्य अमेरिकी बैंकों में ड्रग की तस्करी और काले धन को वैध बनाने से संबंधित लेन-देनों के साथ-साथ वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय कोरियर सेवाओं का उपयोग करते हुए अमेरिका में सीधे ड्रग भेजने का पता लगाया।

OFAC ने आज की कार्रवाई करने के लिए टेनेसी के मिडिल डिस्ट्रिक्ट और HSI के लिए अमेरिकी अटर्नी कार्यालय के साथ प्रगाढ़ रूप से समन्वय किया।

“यह जाँच-पड़ताल हमारे वित्तीय भागीदारों के साथ सहयोग में कार्य करते हुए टेनेसी में HSI के कड़े परिश्रम और उस जाँच-पड़ताल संबंधी उस वैश्विक मौजूदगी को भी व्यक्त करती है जो HSI अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जुटाता है।  जसमीत हकीमज़ादा का आपराधिक संगठन अमेरिका में इन खतरनाक अवैध ड्रग्स का आयात करके लाभ कमा रहा है।  HSI इन अपराधियों और उनके वित्तों पर निशाना साधने के लिए व्यापक प्रकार के जाँच-पड़ताल संबंधी प्राधिकरणों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है,” HSI के कार्यपालक एसोसिएट निदेशक डेरेक बेनर ने कहा।

जून 2000 से 2,200 से अधिक व्यक्तियों और निकायों को अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी में उनकी भूमिका के लिए किंगपिन एक्ट के अनुसरण में नामित किया गया है।  किंगपिन एक्ट के उल्लंघन के लिए दंड प्रति उल्लंघन $1,466,485 तक के सिविल दंडों से लेकर अधिक गंभीर आपराधिक दंडों तक हैं।  कॉर्पोरेट अधिकारियों के लिए आपराधिक दंडों में 30 वर्ष तक का कारावास और $5 मिलियन तक  का जुर्माना सम्मिलित हो सकता है।  कॉर्पोरेशनों के लिए आपराधिक जुर्माना $10 मिलियन तक पहुँच सकता है।  अन्य व्यक्ति किंगपिन एक्ट के आपराधिक उल्लंघनों के लिए अमेरिकी कोड के टाइटल 18 के अनुसरण में 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्मानों का सामना कर सकते हैं।

आज निर्धारित व्यक्तियों और निकायों के बारे में सूचना की पहचान के लिए.


मूल सामग्री देखें: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm614
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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