rss

Министерство финансов США вводит санкции в отношении российского банка за попытку обхода санкций США против Венесуэлы

English English, Español Español

Министерство финансов США
Бюро по связям с общественностью
Пресс-релиз
11 марта 2019 года

 

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) включило в санкционный список московский банк «Еврофинанс Моснарбанк», который находится в совместной собственности российских и венесуэльских государственных компаний. В то время как Министерство финансов США продолжает усиливать санкции против нелегитимного режима бывшего Президента Николаса Мадуро, размер чистых активов «Еврофинанс Моснарбанка» («Еврофинанс») вырос более чем на 50 процентов в течение 2018 года. Сегодняшние меры, принятые в соответствии с Административным указом 13850, нацелены на иностранное финансовое учреждение, которое оказывало материальную помощь, спонсировало или предоставляло финансовую, материальную или техническую поддержку либо товары и услуги компании Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA), которая на протяжении длительного времени была инструментом коррупции, хищений и отмывания денег Мадуро и его ближайшего окружения. PdVSA является государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы и 28 января 2019 года была внесена в санкционный список за работу в нефтяном секторе Венесуэлы.

«Нелегитимный режим Мадуро наживается на страданиях народа Венесуэлы, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. – Данный шаг свидетельствует о том, что Соединенные Штаты будут предпринимать меры против иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которого страдает народ Венесуэлы».

«Еврофинанс Моснарбанк» — единственная надежда для нелегитимного режима

В то время, когда Соединенные Штаты и более 50-ти стран мира признали Хуана Гуайдо в качестве и.о. Президента Венесуэлы и Председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, Мадуро оказывается в условиях все большей изоляции и отчаянно нуждается в спасительной помощи России. Россия является давним союзником Венесуэлы, еще со времен предшественника Мадуро Уго Чавеса. В 2011 году Чавес приобрел 49 процентов акций банка «Еврофинанс» через Фонд национального развития Венесуэлы (Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA), более известный как FONDEN. На момент регистрации «Еврофинанса» по 25 процентов его акций принадлежали российскому «Газпромбанку», основным держателем акций которого является государственная газовая компания «Газпром», и второму по величине российскому государственному банку «ВТБ банк». «Еврофинанс» был учрежден как двунациональный банк для финансирования совместных российско-венесуэльских нефтяных и инфраструктурных проектов. «Газпромбанк» был добавлен в Список секторальных санкций УКИА 16 июля 2014 года, а «ВТБ банк» — 29 июля 2014 года.

В то время как Венесуэла переживает экономический и гуманитарный коллапс в результате колоссальной коррупции и ненадлежащего управления, а основные финансовые учреждения США и Европы разорвали все связи с незаконным режимом Мадуро из-за значительных рисков, связанных с Венесуэлой, активы «Еврофинанса» резко растут, и банк продолжает поддерживать существенные отношения с незаконным режимом.

Когда в 2018 году была выпущена провальная криптовалюта Венесуэлы, именуемая «Петро», то банк «Еврофинанс» выступил в качестве главного международного финансового учреждения, готового финансировать «Петро». Первоначальным инвесторам «Петро» предложили покупать криптовалюту путем перевода средств на счет правительства Венесуэлы в «Еврофинансе». Причастность «Еврофинанса» к операциям с «Петро» свидетельствует о том, что Мадуро надеялся с помощью этой криптовалюты обойти финансовые санкции США.

Более подробную информацию о методах, использовавшихся высокопоставленными политическими фигурами Венесуэлы, их сообщниками и подставными лицами для перемещения и сокрытия коррупционных доходов, включая их попытки эксплуатировать финансовую систему и рынок недвижимости США, можно получить в информационных бюллетенях Управления Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями: FIN-2017-A006 «О широко распространенной государственной коррумпированности в Венесуэле» и FIN-2017-A003 «Рекомендации для финансовых учреждений, а также фирм и специалистов в области недвижимости».
В результате принятой сегодня меры всё подлежащее юрисдикции США имущество и имущественные интересы данного субъекта, а также любых других субъектов, которые находятся на территории США, в собственности или под контролем граждан США, и 50 процентов и более акций которых, прямо или косвенно, принадлежат данному субъекту, блокируются, и о них следует сообщать в УКИА. Правила УКИА в целом запрещают любые коммерческие сделки, осуществляемые лицами США или на территории США (либо транзитные сделки), с участием любого имущества или имущественных интересов заблокированных или попадающих под санкции лиц.


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.