rss

Министерство финансов принимает меры против схемы по уклонению от санкций, облегчающую поставки реактивного топлива российским вооруженным силам в Сирии

العربية العربية, English English

26 сентября 2019 года

 

Вашингтон – Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции против одного юридического и трех физических лиц, а также пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, облегчающей доставку реактивного топлива российским вооруженным силам, находящимся в Сирии. Более конкретно: УКИА внесло в список санкций Maritime Assistance LLC, подставную компанию, поддерживающую включенную в список санкций США компанию ПАО «Совфрахт» («Совфрахт»), которая первоначально была внесена в список санкций за деятельность в Украине. «Совфрахт» стоит за заговором по уклонению от санкций, которым руководили трое физических лиц, включенных сегодня в список санкций, чтобы производить оплату и способствовать организации поставок реактивного топлива российским вооруженным силам в Сирии, поддерживающим правительство Асада. Кроме того, сегодня УКИА включило пять судов в список заблокированного имущества ООО «Транспетрочарт», российской компании, против которой УКИА ввело санкции в декабре 2016 года за материальную поддержку «Совфрахта».

 «Министерство финансов принимает меры против схемы уклонения от санкций, в которую входят подставные компании, суда и заговорщики, содействовавшие нелегальной доставке реактивного топлива российским вооруженным отрядам в Сирии. Деспотичный режим Асада привлек пристальное внимание международного сообщества за применение химического оружия и  чудовищные преступления против ни в чем не повинного гражданского населения Сирии; подобные незаконные сети поставок необходимы режиму, чтобы оставаться у власти», — заявила Сигал Манделкер, Заместитель Министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.  «США решительно настроены на то, чтобы отрезать доступ к международной финансовой системе тем, кто участвует в заговорах по нарушению наших санкций, включая тех, кто обеспечивает существование жестокого военного механизма в Сирии».

УКИА координирует эти действия с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Офисом Генерального прокурора США округа Колумбия.

 «ФБР гордится тем, что входит в команду, раскрывшую эту сложную схему, которая поставляла топливо для российских реактивных истребителей, поддерживавших режим Асада», — заявил Алан И. Колер-мл., специальный агент, ответственный за отдел контрразведки в региональном офисе ФБР в Вашингтоне. «ФБР будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами в Министерствах юстиции и финансов, чтобы выявлять и привлекать к ответственности физических или юридических лиц, находящихся в заговоре по нарушению санкций США, в свою очередь, подвергая риску нашу финансовую систему и нашу национальную безопасность».

УКИА включило в список санкций российскую судоходную компанию «Совфрахт-Совмортранс Груп» и её дочернюю компанию, «Совфрахт», в сентябре 2016 года в соответствии с Административным указом 13685 за действия в Крымском регионе Украины. Находясь под санкциями, компания «Совфрахт» полагалась на суда, принадлежащие другому юридическому лицу, включенному в список санкций США – ООО «Транспетрочарт», для осуществления поставок реактивного топлива в Сирию.

ФБР расследовало деятельность «Совфрахта» после её включения в список санкций и установило, что компания скрывала свои продолжающиеся поставки реактивного топлива в Сирию, ведя дела через подставную компанию Maritime Assistance LLC, базирующуюся в Москве. Во время совместного расследования при участии ФБР, Министерства юстиции и Министерства финансов было установлено, что компания Maritime Assistance LLC выполняла платежи от имени «Совфрахта», чтобы «Совфрахт» могла продолжать работать по контрактам после включения в санкции. Эти операции облегчали продажу и доставку реактивного топлива в 2016 и 2017 гг. в г.Банияс (Сирия), которое использовалось российскими ВВС. Поддержка, которую Россия оказывает режиму Асада, позволила ему продолжать бомбежки, разрушившие многочисленные больницы, школы и общественные места, что привели к смертности среди гражданского населения.

Трем физическим лицам, включенным сегодня в санкции, Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 июня 2018 года, на основании проведенного ФБР расследования заговора по нарушению экономических санкций США, за организацию этой нелегальной схемы. Эти старшие должностные лица «Совфрахта» контролировали деятельность Maritime Assistance LLC: Иван Окороков, директор отдела морского транспорта в «Совфрахте»; Карен Степанян, первый заместитель директора отдела морского транспорта в «Совфрахте»; Илья Логинов, заместитель генерального директора по юридическому сопровождению в «Совфрахте».

В декабре 2016 года УКИА включило в санкции ООО «Транспетрочарт» в соответствии с Административным указом 13685 за предоставление материальной поддержки «Совфрахту». Сегодня УКИА также включает в список заблокированного имущества ООО «Транспетрочарт» пять судов и вносит их названия в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN):  «Язь» (IMO 9735323), «Сиг» (IMO 9735335), «Судак» (IMO 8943155), «Пассат» (IMO 8523242) и OT-2077 (IMO 9025778).

ОСНОВАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ, СВЯЗАННЫЕ С САНКЦИЯМИ

Maritime Assistance LLC включается в список санкций в соответствии с Административным указом 13685 за оказание материального содействия, спонсорства или финансовой, материальной или технической поддержки компании «Совфрахт», или предоставление товаров или услуг «Софрахт» или в поддержку компании. Maritime Assistance LLC также включается в список санкций в соответствии с Административным указом 13582 за оказание материального содействия, спонсорства или финансовой, материальной или технической поддержки Syrian Company for Oil Transport (SCOT) (Сирийской компании по транспортировке нефти), включенной в список санкций как юридическое лицо Правительства Сирии в соответствии с Административным указом 13582.

Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов включаются в список санкций в соответствии с Административным указом 13685 за действия или намерение действовать от имени или по поручению «Совфрахт», прямо или косвенно.

«Язь» (IMO 9735323), «Сиг» (IMO 9735335), «Судак» (IMO 8943155), «Пассат» (IMO 8523242) и OT-2077 (IMO 9025778) включаются в список заблокированного имущества в соответствии с Административным указом 13685.

В результате сегодняшних мер все имущество и имущественные интересы данных лиц и любых других лиц, заблокированных в силу закона, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем граждан США, должно быть заблокировано, а также о нем необходимо уведомить УКИА. Правила УКИА в целом запрещают гражданам США или находящимся (также проездом) в США любые сделки с данным имуществом или имущественным интересом заблокированных лиц. Информационный список по физическим и юридическим лицам, включенным сегодня в санкции, находится здесь.


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm785
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.