rss

Министерство финансов США вводит санкции в отношении инвесторов, поддерживающих коррумпированные усилия режима Асада по восстановлению

English English, العربية العربية, Français Français

Министерство финансов США
Управление по связям с общественностью
Пресс-релиз: 17 июня 2020 года
Контактные данные: Управление по связям с общественностью Министерства финансов, (202) 622-2960

 

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции в отношении 24 физических и юридических лиц, которые активно поддерживают коррумпированные усилия Президента Сирии Башара Асада по восстановлению. Сегодняшние меры включают первое применение Министерством финансов санкций в соответствии с Законом Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года (Законом Цезаря). Закон Цезаря, названный в честь храброго фотографа, который тайно вывез из Сирии тысячи фотографий, документирующих злодеяния, совершенные сирийским режимом в его тюрьмах, способствует привлечению к ответственности тех, кто продолжает поддерживать режим Асада и его варварское обращение с сирийским народом. Сегодняшние действия также усиливают и расширяют ограничительные меры против Сирии, предпринятые Европейским союзом в январе 2019 года и феврале 2020 года. Санкции в соответствии с Законом Цезаря и другие санкции США в отношении Сирии не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке Сирии. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь через наших различных международных и сирийских партнеров, даже в районах, находящихся под контролем режима.

“Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока режим Асада перемещает гражданское население в интересах дружественных режиму элит, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. – Министерство финансов будет продолжать использовать свои инструменты и полномочия для принятия мер против режима Асада и его сторонников, в то время как они стремятся извлекать выгоду из страданий сирийского народа”.

Одновременно с санкциями Министерства финансов, введенными сегодня, Государственный департамент включил в санкционный список 15 лиц в соответствии с Разделом 2 Административного указа (АУ) 13894, сосредоточив внимание на тех, кто создает препятствия, нарушает или предотвращает прекращение огня или политическое решение сирийского конфликта.

Среди 24 физических и юридических лиц, которые подвергнуты сегодня санкциям Министерства финансов, УКИА вводит санкции в отношении девяти субъектов в соответствии с Законом Цезаря, в дополнение к Административным указам в рамках программы санкций УКИА в отношении Сирии, за их значительную поддержку Правительства Сирии. В ходе конфликта в Сирии режим Асада совершил бесчисленные преступления против сирийского народа. Сегодняшние санкции Министерства финансов и Государственного департамента являются частью общегосударственной кампании Соединенных Штатов, направленной на предотвращение продолжения нападений режима Асада на сирийский народ.

Некоторые из сегодняшних санкций связаны с застройкой земель, которые были экспроприированы у сирийцев, перемещенных режимом. Вынудив миллионы сирийских граждан бежать из своих домов во время гражданской войны в стране, режим Асада и его сторонники теперь вкладывают ресурсы в строительство объектов элитной недвижимости. Чтобы освободить место для пятизвездочной недвижимости, режим выселил, сравняв с землей их имущество, десятки тысяч жителей из районов Дамаска, которые до недавнего времени были районами рабочего класса, симпатизирующими оппозиции. Правительство назвало один такой проект Marota City, известный как крупнейший инвестиционный проект в Сирии, многомиллионный проект застройки, нацеленный на создание богатой и лояльной демографической группы. Сегодняшние действия Министерства финансов разоблачают физических и юридических лиц, в том числе частно-государственные партнерства, которые стремятся извлечь выгоду из этого перемещения и восстановления. Правительство Сирии также заключило долгосрочный контракт с двумя бизнесменами, дружественными режиму, на строительство и управление Grand Town, обширным “роскошным туристическим городом” недалеко от аэропорта Дамаска, изобилующим запланированными удобствами, такими как пятизвездочный отель, поле для гольфа, виллы и торговый центр.

DAMASCUS CHAM HOLDING COMPANY И MAROTA CITY

После захвата земли Правительством Сирии Законодательный декрет 19 от 2015 года официально закрепил модель финансирования и управления, на основе которой будет застраиваться этот изъятый ​​земельный участок, что привело к созданию властями провинции Дамаск полностью принадлежащей им холдинговой компании Damascus Cham Holding Company для общего руководства проектом Marota City.

Damascus Cham Holding Company создала серию совместных предприятий и способствовала притоку частных инвестиций в застройку экспроприированных земель. Предоставляя только активы в натуральной форме (конфискованные земли), власти провинции Дамаск полагались на дружественных режиму бизнесменов в плане финансирования, позволяя частным инвесторам в Сирии получать огромную прибыль от роскошных проектов, построенных на земле, конфискованной сирийским режимом у своих граждан. В каждом из этих совместных предприятий доля прибыли холдинга Damascus Cham Holding Company предоставляется провинции Дамаск. Damascus Cham Holding Company подвергается санкциям в соответствии с АУ 13573 как учреждение или инструмент Правительства Сирии или как организация, которая принадлежит или контролируется, прямо или косвенно, Правительством Сирии или должностным лицом или должностными лицами Правительства Сирии.

В сегодняшних санкциях Министерство финансов особо отметило Губернатора провинции Дамаск Аделя Анвара аль-Олаби за его роль в общем руководстве холдингом Damascus Cham Holding Company и проектом строительства недвижимости Marota City. Адель Анвар Аль-Олаби подвергается санкциям в соответствии с АУ 13573 как высокопоставленный чиновник Правительства Сирии.

Кроме того, УКИА подвергло санкциям Damascus Cham for Management LLC, исполнительную управляющую структуру фирмы Damascus Cham Holding Company. Компания Damascus Cham for Management LLC включается в санкционный список в соответствии с АУ 13573 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Damascus Cham Holding Company.

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В январе 2018 года Damascus Cham Holding Company создала Mirza Company, совместное предприятие стоимостью 23 миллиарда сирийских фунтов (эквивалент $52,7 млн на момент объявления), в котором Damascus Cham Holding Company владеет 75 процентами акций. Холдинг Damascus Cham Holding Company предоставил в натуральном выражении (земельные) авансы на сумму 17,3 млрд сирийских фунтов (эквивалент $39,6 млн). Компания Mirza Company застроит и инвестирует четыре участка в пределах Marota City, жилые и коммерческие, общей площадью 60 000 кв м. Компания Mirza Company включается в санкционный список в соответствии с АУ 13573 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Damascus Cham Holding Company.

В начале 2018 года Damascus Cham Holding Company учредила новое совместное предприятие под названием Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (Bunyan) с инвесторами частного сектора Apex Development and Projects LLC (Apex) и Tamayoz LLC. На момент своего создания фирма Bunyan оценивалась в 15,2 млрд сирийских фунтов (эквивалент $34,8 млн). Damascus Cham Holding владеет 60 процентами акций фирмы Bunyan, которая будет застраивать два объекта смешанного использования на экспроприированных землях в Marota City с общей площадью застройки в 30 000 кв м. Холдинговая компания Damascus Cham Holding Company предоставила землю для проектов застройки совместного предприятия с Apex и Tamayoz LLC, предоставляющими финансирование. Фирма Bunyan включается в санкционный список в соответствии с АУ 13573 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Damascus Cham Holding Company.

Назир Ахмад Джамаледдин владеет 90 процентами акций Apex Development and Projects LLC. Назир Ахмад Джамаледдин, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг Правительству Сирии. Назир Ахмад Джамаледдин, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC также включаются в санкционный список в соответствии с Законом Цезаря за сознательное оказание значительной финансовой, материальной или технологической поддержки или сознательное участие в значительной транзакции с Правительством Сирии (включая любое юридическое лицо, принадлежащее или контролируемое Правительством Сирии) или высокопоставленным политическим деятелем Правительства Сирии.

В том же 2018 году фирма Damascus Cham Holding Company учредила частную акционерную компанию Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (Rawafed) с четырьмя компаниями, частично или полностью принадлежащими двоюродному брату Президента Сирии Башара Асада по материнской линии и бизнесмену, подвергнутому санкциям УКИА и ЕС, Рами Махлуфу и его близким партнерам. Эти компании совместно владеют 51 процентом акций в проекте, который будет застраивать три участка в Marota City, два в основном жилые и один коммерческий, с общей застроенной площадью 38 000 кв м. Этот проект оценивается в 25,9 млрд сирийских фунтов (эквивалент $48,3 млн). В совместном предприятии участвуют четыре компании: Ramak Development and Humanitarian Projects LLC Рами Махлуфа, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC и Wings Private JSC. Брат Рами Махлуфа Ихаб Махлуф, также подвергнутый санкциям УКИА и ЕС, является единственным владельцем Al-Amar One-Person LLC, а Timeet Trading LLC и Wings Private JSC участвовали в сделках вместе с Рами Махлуфом или одним из его партнеров. Каждая из этих компаний предоставила предварительное финансирование для совместного предприятия в пользу Правительства Сирии с дополнительными взносами, которые будут сделаны в течение следующих трех лет.

Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC и Wings Private JSC включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг Правительству Сирии. Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC и Wings Private JSC также включаются в санкционный список в соответствии с Законом Цезаря за сознательное оказание значительной финансовой, материальной или технологической поддержки или сознательное участие в значительной транзакции с Правительством Сирии (включая любое юридическое лицо, принадлежащее или контролируемое Правительством Сирии) или высокопоставленным политическим деятелем Правительства Сирии. Rawafed Damascus Private Joint Stock Company включается в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Ramak Development and Humanitarian Projects LLC, Al-Amar One-Person LLC, Timeet Trading LLC и Wings Private JSC.

НАДЕР КАЛАЙ И ТУРИЗМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Надер Калай и Халед Аль-Зубайди – два сирийских бизнесмена, связанных с режимом Асада. Через свои компании Zubaidi и Qalei LLC Калай и Аль-Зубайди застраивают и управляют Grand Town, туристическим комплексом премиум-класса недалеко от аэропорта Дамаска, который будет включать, помимо прочего, торговый центр, поле для гольфа, виллы и развлекательный центр. Правительство Сирии предоставило Калаю и Аль-Зубайди взаимовыгодный 45-летний контракт на строительство и управление Grand Town в обмен на приблизительно 20 процентов доходов проекта. Кроме того, Надер Калай и Халед Аль-Зубайди управляют крупнейшей в стране гостиницей, роскошным пятизвездочным отелем Ebla Hotel, который принадлежит режиму и станет частью комплекса Grand Town. Министерство туризма Сирии похвалило проект Ebla Hotel за то, что он выгоден как режиму, так и инвесторам, и подчеркнуло его важность в восстановлении страны. Гостиница Ebla Hotel включается в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Правительства Сирии.

Надер Калай и Халед Аль-Зубайди включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг в поддержку Правительства Сирии. Калай и Аль-Зубайди также включаются в санкционный список в соответствии с Законом Цезаря за сознательное оказание значительной финансовой, материальной или технологической поддержки или сознательное участие в значительной транзакции с Правительством Сирии (включая любое юридическое лицо, принадлежащее или контролируемое Правительством Сирии) или высокопоставленным политическим деятелем Правительства Сирии.

Калай, инсайдер режима, имеющий связи с Асадом, имеет ряд деловых предприятий, выходящих за рамки проекта Grand Town. Он владеет или контролирует две холдинговые компании – Castle Investment Holding, зарегистрированную в Ливане с операциями в Ливане и Сирии, и Castle Holding GmbH, расположенную в Австрии. Castle Invest Holding и Castle Holding GmbH включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Надера Калая.

Фирма Art House GmbH, расположенная в Австрии, включается в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что она принадлежит или контролируется, или действовала или намеревалась действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Castle Holding GmbH.

Zubaidi и Qalei LLC включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Надера Калая и Халеда Аль-Зубайди.

Проект Grand Town, который будет делиться процентом своих доходов с Правительством Сирии, также включается в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что он принадлежит или контролируется, или действовал или намеревался действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Надера Калая и Халеда Аль-Зубайди.

Калай также владеет двумя телекоммуникационными компаниями: Telefocus Consultants Inc в Канаде и Telefocus SAL Offshore в Ливане. Castle Investment Holding является инвестором еще одного из предприятий Калая, базирующейся в Сирии фирмы Kalai Industries, которая занимается строительством телекоммуникационной инфраструктуры и стальных конструкций. Telefocus Consultants Inc, Telefocus SAL Offshore и Kalai Industries включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Надера Калая.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ТОРГОВЛЯ С СИРИЕЙ

16 апреля УКИА опубликовало информационный бюллетень, в котором освещаются наиболее важные освобождения от санкций, исключения и разрешения на гуманитарную помощь и торговлю в рамках программ санкций в отношении Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, Сирии, Кубы и Украины/России.[1] В информационном бюллетене также изложены конкретные руководящие указания в отношении программ санкций, управляемых УКИА, в отношении средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других видов гуманитарной помощи и торговли, связанных с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19).

Для получения дополнительной информации относительно объема требований любых программ санкций, или применимости или объема любых гуманитарных разрешений, пожалуйста, свяжитесь с Отделом соблюдения и оценки санкций УКИА по телефону (800) 540-6322 или (202) 622-2490 или по электронной почте [email protected]

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

Всё имущество и имущественные интересы этих лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или прибывают в США или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, и о них следует сообщать в УКИА. Правила УКИА в целом запрещают любые транзакции граждан США или в пределах Соединенных Штатов (включая транзакции, проходящие транзитом через США), которые связаны с каким-либо имуществом и имущественными интересами подвергнутых санкциям лиц. Кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, которые совершают определенные транзакции с лицами, включенными сегодня в санкционный список, могут сами подвергнуться санкциям.

Ознакомьтесь с идентификационной информацией о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список, нажав здесь.


[1] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1037
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.