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El Tesoro sanciona a miembros del círculo interno del presidente Ortega de Nicaragua

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Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Comunicado de prensa
17 de julio de 2020

 

WASHINGTON – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; a José Jorge Mojica Mejía; y a dos empresas que utilizan estas dos personas para difundir la propaganda del régimen y realizar operaciones de lavado de dinero. 

“El Presidente Ortega y su corrupto círculo interno anteponen su propio poder y riqueza a las necesidades del pueblo nicaragüense”, expresó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos seguirá tomando medidas contra quienes sostienen al régimen de Ortega y desvían dinero de la economía nicaragüense”. 

Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mojica Mejía y las dos compañías (Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A.) fueron designadas en virtud de la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. 

JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO

Juan Carlos Ortega Murillo (Juan Ortega), hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega, administra Difuso Comunicaciones S.A., una empresa de relaciones públicas y publicidad que produce la mayoría de las campañas de radio y televisión del Gobierno de Nicaragua, así como de diversas instituciones gubernamentales y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Juan Ortega fue designado por ser  responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, o haber intentado ser partícipe, de una transacción o serie de transacciones que involucraron prácticas engañosas o corrupción del Gobierno de Nicaragua, en representación de este o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o un funcionario en ejercicio o exfuncionario del Gobierno de Nicaragua, como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos. 

DIFUSO COMUNICACIONES S.A.

Difuso Comunicaciones S.A. fue designada por estar bajo la propiedad o el control, o haber actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Juan Ortega, una persona cuyos bienes y participaciones en bienes se encuentran bloqueados conforme a la Orden Ejecutiva 13851. Difuso Comunicaciones S.A., una empresa de relaciones públicas y publicidad, es usada por Juan Ortega y el régimen de Ortega para difundir la propaganda del régimen. 

JOSÉ JORGE MOJICA MEJÍA

José Jorge Mojica Mejía (Mojica) es uno de los testaferros de mayor confianza de la familia Ortega. Actúa como representante personal de los Ortega, crea sociedades pantalla con fines de lavado de dinero y oculta sus posesiones y los lucros ilícitos que obtienen. A fines de 2019, Mojica habría creado un mecanismo de lavado de dinero para desviar fondos de empresas que administra en nombre del hijo del Presidente, Rafael Antonio Ortega Murillo, que fue designado en diciembre de 2019. El mecanismo de Mojica implicó el uso de efectivo originado en cheques de sociedades pagaderos al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) de Nicaragua. Los cheques se cobraban en efectivo y el dinero se almacenaba en el predio del MTI para uso personal del régimen. Mojica también ha trabajado en representación de Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de combustible controladas por la familia Ortega, que representa uno de los principales activos de la familia. DNP fue designado por la OFAC en diciembre de 2019. Mojica fue designado por ser  responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, o haber intentado ser partícipe, de una transacción o serie de transacciones que involucraron prácticas engañosas o corrupción del Gobierno de Nicaragua, en representación de este o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o un funcionario en ejercicio o exfuncionario del Gobierno de Nicaragua, como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos. 

MUNDO DIGITAL S.A.

Mundo Digital S.A. fue designada por estar bajo la propiedad o el control, o haber actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Mojica, una persona cuyos bienes y participaciones en bienes se encuentran bloqueados conforme a la Orden Ejecutiva 13851. Mundo Digital S.A. es utilizada por Mojica como parte de un esfuerzo de blanqueo de capitales para el régimen de Ortega.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas físicas y jurídicas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. 

Información identificatoria sobre las personas y entidades designadas hoy.


Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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