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El Tesoro toma medidas contra individuos que apoyan la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro

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Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Comunicados de prensa
23 de julio de 2020

 

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a los hermanos Santiago José Morón Hernández (Santiago) y Ricardo José Morón Hernández (Ricardo) por, respectivamente, brindar apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra (Maduro Guerra) y a las actividades corruptas de los miembros del régimen ilegítimo de su padre, Nicolás Maduro Moros (Nicolás Maduro).

“Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha centrado sus esfuerzos en mantener su control del poder”, señaló el Secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos está comprometido a tomar medidas contra las personas que facilitan y permiten este régimen corrupto, ignorando el bienestar del pueblo venezolano”.

Santiago y Ricardo están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, en su versión modificada.

Los miembros de la familia Morón Hernández son socios confiables de Nicolás Maduro y su hijo, Maduro Guerra, a quienes la OFAC designó el 31 de julio de 2017 y el 28 de junio de 2019 de conformidad con la E.O. 13692. Santiago y Ricardo distribuyen activos para Nicolás Maduro y su familia por todo el mundo. Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para hacer negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes compañías para realizar transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña con regularidad mientras Ricardo maneja las actividades operativas.

Aparte, Maduro Guerra, Santiago, Ricardo y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta del oro extraído en Venezuela y enviado desde el Banco Central de Venezuela, que fue designado por la OFAC el 17 de abril de 2019 de conformidad con la E.O. 13850, en su versión modificada. Santiago y Ricardo supervisan el mecanismo financiero del plan ilícito del oro. 

Se está designando a Santiago por haber brindado sustancialmente asistencia, patrocinio o asistencia financiera, materiales o apoyo tecnológico, o bienes o servicios para apoyar a Maduro Guerra.

Ricardo está siendo designado por haber brindado sustancialmente asistencia, patrocinio o asistencia financiera, materiales o apoyo tecnológico, o bienes o servicios para apoyar la corrupción de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela.

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de estas personas que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de EE.UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, también queda bloqueada toda entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualesquiera bienes o interés en los bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de EE.UU. no tienen que ser permanentes; están destinadas a conseguir un cambio positivo del comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que está disponible el levantamiento de las sanciones para las personas y entidades designadas de conformidad de la E.O. 13692, en su versión enmendada, que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncien contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro o combatan la corrupción en Venezuela.

Información de identificación de las personas hoy designadas..


Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
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