rss

Министерство финансов США продолжает оказывать давление на инвесторов и компании, поддерживающие коррумпированные усилия режима Асада по восстановлению

English English, Français Français, العربية العربية

Министерство финансов США
Управление по связям с общественностью
Пресс-релиз
29 июля 2020 года

 

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции в отношении одного физического лица и девяти юридических лиц за обогащение сирийского режима путем строительства элитной недвижимости. Эта мера является вторым применением санкций Министерством финансов в соответствии с Законом Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года (Законом Цезаря). Ранее УКИА включило в санкционный список девять субъектов в соответствии с Законом Цезаря 17 июня 2020 года. В числе этих субъектов – физические и юридические лица, которые активно поддерживают коррумпированные усилия Президента Сирии Башара Асада по восстановлению. Коррумпированные бизнесмены Сирии финансируют эксплуататорские схемы режима и постыдно бездействуют, когда он совершает злодеяния, такие как осада Хамы в июле 2011 года и бомбардировка Мааррат-эн-Нуумана в июле 2019 года. Башар Асад и его деловые партнеры причастны к разрушению сирийской экономики – они тратят десятки миллионов долларов каждый месяц на ведение войны против сирийского народа вместо того, чтобы обеспечивать его основные потребности. Сегодняшняя мера усиливает ограничительные меры в отношении сирийского режима, предпринимаемые Европейским союзом, и укрепляют приверженность Правительства США обеспечению негативных последствий для тех, кто направляет прибыль режиму Асада.

“Хотя коррумпированные бизнесмены, имеющие связи с Асадом, инвестируют в элитную недвижимость, ставшую возможной благодаря насильственному перемещению ни в чем не повинных гражданских лиц, они также усугубляют угнетение сирийского народа, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. – Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу, в то время как режим Асада стремится извлечь выгоду из его страданий”.

Среди 10 субъектов, включенных сегодня Министерством финансов США в санкционный список, УКИА вводит санкции в отношении четырех из них в соответствии с Законом Цезаря и Административным указом (АУ) 13582 за их значительную поддержку Правительства Сирии. Остальные субъекты подвергаются санкциям исключительно в соответствии с АУ 13582. Одновременно с санкциями Министерства финансов Государственный департамент включает в санкционный список четырех лиц в соответствии с Разделом 2 АУ 13894, сосредоточивая внимание на тех, кто создает препятствия, нарушает или предотвращает прекращение огня в сирийском конфликте. Сегодняшние санкции Министерства финансов и Государственного департамента, расширяющие усилия Правительства США по обеспечению ответственности режим Асада и его сторонников, являются частью продолжающейся кампании США по оказанию давления на режим Асада с целью прекращения конфликта в Сирии в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, в том числе посредством общенационального прекращения огня. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сирийскому народу, и мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь через наших различных международных и сирийских партнеров даже в районах, находящихся под контролем режима. Санкции, введенные в соответствии с Законом Цезаря и другими полномочиями, связанными с Сирией, не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке Сирии.

ВАССИМ АНВАР АЛЬ-КАТТАН И ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Вассим Анвар Аль-Каттан является сирийским бизнесменом, который имеет несколько контрактов с Правительством Сирии на строительство принадлежащих государству торговых центров и отелей в Дамаске. Аль-Каттан, как сообщается, связан с влиятельными деятелями режима, и Правительство Сирии передало ему практически все недавние крупные проекты в сфере недвижимости в Дамаске, кроме проекта Marota City. Впервые имя Аль-Каттана появилось в бизнес-сообществе Дамаска в июле 2017 года, когда его компания Muruj Cham Investment and Tourism Group выиграла тендер на реинвестирование в торговый центр Qasioun Mall. Предыдущий инвестор проекта, как сообщается, был лишен контракта с Министерством после того, как Аль-Каттан предложил более высокий ежегодный сбор в размере 1,2 миллиарда сирийских фунтов ($2,7 млн), выплачиваемый Правительству Сирии. Кроме того, в июне 2018 года фирма Muruj Cham Investment and Tourism Group подписала контракт с Министерством туризма Сирии на инвестирование в гостиницу Al-Jalaa Hotel в Дамаске, выплачивая Правительству 2,25 миллиарда сирийских фунтов ($5 млн) в год в течение 25 лет. Аль-Каттан также владеет 50 процентами акций компании Adam Trading and Investment LLC, которая в августе 2018 года получила контракт с сирийской провинцией на застройку и управление торговым центром Massa Plaza Mall в Дамаске. В январе 2019 года принадлежащая Аль-Каттану компания Intersection LLC получила 48-летний контракт на инвестирование в принадлежащий Министерству религиозных пожертвований Сирии комплекс Yalbagha Complex в центре Дамаска и преобразование этого объекта в туристический коммерческий комплекс.

Торговый центр Qasioun Mall, отель Al-Jalaa Hotel, торговый центр Massa Plaza Mall и комплекс Yalbagha включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13573 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Правительства Сирии.

Вассим Анвар Аль-Каттан и его компании Muruj Cham Investment and Tourism Group, Adam Trading and Investment LLC и Intersection LLC включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг Правительству Сирии. Аль-Каттан и эти три организации также включаются в санкционный список в соответствии с Законом Цезаря за сознательное оказание значительной финансовой, материальной или технологической поддержки или сознательное участие в значительной транзакции с Правительством Сирии (включая любое юридическое лицо, принадлежащее или контролируемое Правительством Сирии) или высокопоставленным политическим деятелем Правительства Сирии. Кроме того, Muruj Cham Investment and Tourism Group, Adam Trading and Investment LLC и Intersection LLC включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Аль-Каттана.

Аль-Каттан также владеет или контролирует две другие компании – Wassim Kattan LLC и Larosa Furniture, – расположенные в Дамаске. Wassim Kattan LLC специализируется на продаже автомобильных запчастей и аксессуаров, а Larosa Furniture специализируется на производстве мебели. Wassim Kattan LLC и Larosa Furniture включаются в санкционный список в соответствии с АУ 13582 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Аль-Каттана.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

Всё имущество и имущественные интересы этих лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или прибывают в США или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, и о них следует сообщать в УКИА. Правила УКИА в целом запрещают любые транзакции граждан США или в пределах Соединенных Штатов (включая транзакции, проходящие транзитом через США), которые связаны с каким-либо имуществом и имущественными интересами подвергнутых санкциям лиц. Кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, которые совершают определенные транзакции с лицами, включенными сегодня в санкционный список, могут сами подвергнуться санкциям.

Ознакомьтесь с идентификационной информацией о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И ТОРГОВЛЯ С СИРИЕЙ

УКИА выдало несколько генеральных лицензий, связанных с гуманитарной помощью и торговлей с Сирией. Кроме того, 16 апреля УКИА опубликовало информационный бюллетень, в котором освещаются наиболее важные освобождения от санкций, исключения и разрешения на гуманитарную помощь и торговлю в рамках программ санкций в отношении Сирии, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи, Кубы и Украины/России.[1] В информационном бюллетене также изложены конкретные руководящие указания в отношении программ санкций, управляемых УКИА, в отношении средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других видов гуманитарной помощи и торговли, связанных с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19).

Для получения дополнительной информации относительно объема требований любых программ санкций, или применимости или объема любых гуманитарных разрешений, пожалуйста, свяжитесь с Отделом соблюдения и оценки санкций УКИА по телефону (800) 540-6322 или (202) 622-2490 или по электронной почте по адресу [email protected].


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1072
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.