rss

Министерство финансов США усиливает давление на российского финансиста

English English

Министерство финансов США
Пресс-релиз
23 сентября 2020 года

 

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) приняло дальнейшие меры против сети связанного с Кремлем российского организатора операций Евгения Пригожина (Пригожин), включив в санкционный список юридических и физических лиц, работающих от имени Пригожина в целях расширения влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Одновременно УКИА вводит санкции в отношении тех, кто напрямую поддерживает Федеральную службу безопасности России, а также тех, кто содействует лицам, помогающим подвергнутым санкциям российским субъектам уклоняться от американских санкций.

“Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего вредоносного политического и экономического влияния по всему миру, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин. – Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры для противодействия способности Пригожина проводить операции в глобальном масштабе”.

Пригожин является руководителем и финансистом “Агентства интернет-исследований” (АИИ), российской фермы троллей, впервые включенной УКИА в санкционный список в 2018 году. АИИ проводит операции по обострению политической напряженности и раскола в зарубежных странах, включая Соединенные Штаты. Пригожин также считается менеджером и финансистом российской частной военной компании “ЧВК Вагнера”, включенной УКИА в санкционный список прокси-структуры Министерства обороны России, которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик. Из-за его причастности к этой деятельности и его связей с российским правительством Пригожин уже включен в санкционный список в соответствии с Административным указом (АУ) 13848 (вмешательство в выборы); АУ 13694, с поправками, внесенными АУ 13757 (кибердеятельность); и АУ 13661 (деятельность в Украине).

Основываясь на включении в санкционный список 15 июля 2020 года горнодобывающих интересов Пригожина в Судане, Министерство финансов США разоблачает эксплуатацию Пригожиным природных ресурсов африканских стран и подчеркивает роль Правительства России в координации операций Пригожина. Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, и его операции в ЦАР, как сообщается, координируются с Министерством иностранных дел и Министерством обороны Российской Федерации.

Сегодняшняя акция также основывается на усилиях Правительства США по привлечению к ответственности разведывательных организаций Правительства России, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ), за совершение ряда дестабилизирующих видов действий, таких как вредоносная кибердеятельность и вмешательство в выборы, путем дальнейшего ввода санкций против сетей, поддерживающих их деятельность. Ранее УКИА включило ФСБ в санкционный список 15 марта 2018 года в соответствии с Разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций за участие в деятельности, подрывающей кибербезопасность физических и юридических лиц от имени Правительства России, в том числе направленной против должностных лиц США. ФСБ также была ранее подвергнута санкциям 28 декабря 2016 года в соответствии с Административным указом 13694 с поправками после попытки вмешательства Правительства России в выборы и процессы в США.

ОБЪЕКТЫ САНКЦИЙ

 

Сегодняшняя акция нацелена ​​на восемь физических и семь юридических лиц, непосредственно причастных к продвижению операций Пригожина в ЦАР, содействующих деятельности ФСБ или участвующих в деятельности по уклонению от санкций. Эти санкции вводятся в соответствии с различными полномочиями, включая АУ 13848, АУ 13694 с поправками и АУ 13661.

Министерство финансов США продолжает привлекать Пригожина к ответственности

 

Во владении или под контролем Пригожина находятся две компании, ведущие добычу полезных ископаемых в ЦАР: базирующаяся в России “М-Финанс” и базирующаяся в ЦАР Lobaye Invest. Основными направлениями деятельности “М-Финанс” являются добыча драгоценных металлов и предоставление частных охранных услуг. “М-Финанс” также связана с Concord Catering, контролируемой Пригожиным компанией, которую УКИА включило в санкционный список в марте 2018 года за оказание материальной помощи “Агентству интернет-исследований”, и в 2017 году – за то, что она принадлежит или контролируется Пригожиным. Lobaye Invest была основана в ЦАР в октябре 2017 года и специализируется на добыче золота и алмазов, которые являются прибыльными статьями экспорта ЦАР. И “М-Финанс”, и Lobaye Invest связаны с операциями “ЧВК Вагнера” в ЦАР. “М-Финанс” и Lobaye Invest включены в санкционный список как принадлежащие или контролируемые Пригожиным, в соответствии с АУ 13848, АУ 13694 с поправками и АУ 13661.

Дмитрий Сергеевич Сытый (Сытый) – сотрудник Пригожина и основатель Lobaye Invest. Сытый также работал в АИИ. Евгений Ходотов (Ходотов) занимал пост директора Lobaye Invest. Александр Юрьевич Кузин (Кузин) – сотрудник Пригожина, работающий в ЦАР. Сытый, Ходотов и Кузин участвовали в операциях Пригожина в ЦАР с 2017 года, и они подвергаются санкциям за их работу от имени Пригожина на основании АУ 13848, АУ 13694 с поправками и АУ 13661.

Министерство финансов США продолжает подвергать санкциям ФСБ и деятельность по уклонению от санкций

Объекты санкций в компании “Океанос”

“Океанос”, компания по подводным технологиям, базирующаяся в Санкт-Петербурге (Россия), имеет долгую историю сотрудничества с российскими государственными органами, включая ФСБ, в области подводных работ. В апреле 2015 года “Океанос” предоставил водолазное снаряжение ФСБ и обеспечивал поддержку водолазного снаряжения, применявшегося в регионе Крыма, Украина. По состоянию на март 2017 года, клиентура “Океаноса” включала ФСБ и Министерство обороны России. В сентябре 2018 года компания “Океанос” была внесена в Список юридических лиц Министерства торговли США за предоставление оборудования и поддержки ВМС России. Министерство финансов США также вводит санкции в отношении нескольких высокопоставленных должностных лиц “Океаноса”, игравших важную роль в операциях компании. В число этих лиц входят Генеральный директор Елена Николаевна Иванова (Иванова), Заместитель Генерального директора Борис Александрович Гайкович (Гайкович), Директор по маркетингу Надежда Леонидовна Кучумова (Кучумова) и Пресс-секретарь Владислав Юрьевич Занин (Занин).

“Океанос” подвергается санкциям за материальную и технологическую поддержку ФСБ. Иванова, Гайкович, Кучумова и Занин подвергаются санкциям за то, что действовали в интересах или от имени “Океаноса”. Эти меры принимаются в соответствии с АУ 13694 с поправками.

Объекты санкций в компании Optima Freight OY

После того, как в июне 2018 года Министерство финансов США подвергло санкциям Divetechnoservices за закупки подводного оборудования и систем для подводного плавания для ФСБ, фирма Divetechnoservices использовала Optima Freight OY (Optima Freight), базирующуюся в Финляндии транспортно-экспедиторскую компанию, для приобретения подводного оборудования в попытке обойти санкции США. В июле 2018 года, более чем через месяц после своего включения в санкционный список, Optima Freight оказала содействие в доставке водолазного оборудования от имени Divetechnoservices. Optima Freight также помогала Divetechnoservices в приобретении подводных технологий до её включения в санкционный список. По состоянию на середину января 2018 года Optima Freight помогла Divetechnoservices приобрести систему подводного плавания на сумму более $150 000. Optima Freight подвергается санкциям в соответствии с АУ 13694 с поправками за оказание материальной помощи Divetechnoservices.

На протяжении всей этой деятельности Optima Freight находилась под управлением и контролем Никиты Геннадьевича Ковалевского (Ковалевский). По состоянию на сентябрь 2020 года Ковалевский является владельцем Optima Freight и является её Управляющим директором с 2011 года. Ковалевский также является Управляющим директором трёх других базирующихся в Финляндии транспортно-экспедиторских компаний – GCH Finland OY (GCH Finland), Unicum Trade OY (Unicum Trade) и ACEX OY (ACEX). Ковалевский подвергается санкциям в соответствии с АУ 13694 с поправками за то, что он действовал в интересах или от имени Optima Freight, в то время как GCH Finland, Unicum Trade и ACEX подвергаются санкциям в соответствии с тем же указом как принадлежащие или контролируемые Ковалевским.

“Никита Ковалевский и его компания Optima Freight через незаконную схему нарушили экспортное законодательство США при приобретении чувствительных, контролируемых американских морских технологий, – сообщила Старший специальный агент Стейси Мой из Отдела контрразведки Вашингтонского оперативного офиса Федерального бюро расследований (ФБР). – ФБР по-прежнему привержено активному расследованию и предотвращению тайного хищения Россией американских инноваций”.

Сегодняшние меры представляют собой коллективные усилия Министерства финансов, ФБР, Министерства юстиции и Министерства торговли США по противодействию тем, кто наносит ущерб национальной безопасности США.

В результате сегодняшних санкций всё имущество и имущественные интересы этих лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещается вступать с ними в транзакции. Кроме того, также блокируются любые организации, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким из этих подвергнутых санкциям лиц. Кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, которые совершают определенные транзакции с лицами, включенными сегодня в санкционный список, могут сами подвергнуться санкциям.

Ознакомьтесь с идентификационной информацией о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список.


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1133
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.