rss

Министерство финансов США вводит санкции в отношении нефтяной сети, высокопоставленных сирийских чиновников и сирийских структур

العربية العربية, English English, Français Français

Министерство финансов США
Пресс-релизы
9 ноября 2020 года

 

Вашингтон. Сегодня Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (УКИА) ввело санкции в отношении сирийских военных должностных лиц, членов сирийского парламента, правительственных структур Сирии и граждан Сирии и Ливана, пытающихся возродить приходящую в упадок нефтяную промышленность Сирии. В частности, УКИА включило 7 физических и 10 юридических лиц в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (“Список SDN”) в соответствии с полномочиями по вводу санкций в отношении Сирии. Эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают нефтедобывающую сеть режима Башара аль-Асада (Асада).

“Министерство финансов преисполнено решимости продолжать оказывать экономическое давление на режим Асада и его сторонников за репрессии, проводимые этим режимом”, – заявил Министр финансов США Стивен Мнучин.

Эти действия являются пятым раундом мер Министерства финансов в отношении Сирии с момента вступления в полную силу положений Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года (Закона Цезаря). Сегодняшние действия дополняют международные усилия по принуждению режима Асада прекратить войну, которую он ведет против собственного народа, и подкрепляют продолжающиеся усилия Правительства США по достижению мирного политического урегулирования сирийского конфликта в соответствии с Резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Этими действиями Правительство США пытается сорвать усилия сторонников режима и убедить их прекратить поддержку Асада, а также воспрепятствовать поступлению будущих доходов от нефти в военную казну Асада.

Одновременно с санкциями Министерства финансов Государственный департамент принял сегодня меры против двух сирийцев в соответствии с Разделом 2 Административного указа (АУ) 13894 “Блокирование имущества и приостановление въезда в США определенных лиц, препятствующих улучшению ситуации в Сирии”.

ОБЪЕКТЫ САНКЦИЙ В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ СИРИИ

 

Сегодня УКИА включило в санкционный список Arfada Petroleum Private Joint Stock Company (Arfada) и Sallizar Shipping SAL (Sallizar), две компании, базирующиеся соответственно в Сирии и Ливане, которые заключили существенные контракты с Правительством Сирии на развитие сирийского нефтяного сектора. Arfada и Sallizar вместе владеют 85-процентной долей в двух совместных предприятиях с Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии (Министерство нефти Сирии) и Государственным учреждением по переработке и распределению нефти (PERD) по созданию двух новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Сирии: Al-Resafa Refinery Company Private JSC и Coastal Refinery Company Private JSC. Al-Resafa Refinery Company Private JSC планирует создание, эксплуатацию и управление заводом по переработке тяжелой сырой нефти в сирийской провинции Ракка. Coastal Refinery Company Private JSC планирует создание, эксплуатацию и управление заводом по переработке конденсатной нефти в Тартусе (Сирия). Как структуры Правительства Сирии, Министерство нефти Сирии и PERD владеют оставшимися 15 процентами в каждой из вновь созданных нефтеперерабатывающих компаний. Arfada и Sallizar также достигли соглашения с Министерством нефти Сирии и PERD о развитии и расширении нефтяного терминала в Тартусе.

Министерство нефти Сирии – это правительственное ведомство, которое курирует нефтегазовый сектор страны. Оно устанавливает приоритеты политики и координирует усилия государственных компаний, работающих в этом секторе. В 2009 году Министерство нефти Сирии учредило PERD для надзора и регулирования переработки и распределения нефтепродуктов в Сирии, а также для выполнения функций материнской компании для всех государственных нефтеперерабатывающих заводов и компаний по распределению нефти. PERD осуществляет общее руководство деятельностью компаний Banias Refinery Company и Homs Refinery Company, которые, как определило УКИА в 2014 году, являются структурами Правительства Сирии.

Arfada и Sallizar были включены в санкционный список в соответствии с АУ 13582 “Блокирование имущества Правительства Сирии и запрещение определенных транзакций в отношении Сирии” за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, либо товаров или услуг в поддержку Правительства Сирии. Arfada и Sallizar также были включены сегодня в санкционный список в соответствии с Законом Цезаря за сознательное оказание значительной финансовой, материальной или технологической поддержки или сознательное участие в значительной транзакции с Правительством Сирии. Кроме того, установлено, что Arfada принадлежит в совокупности, прямо или косвенно, на 50 или более процентов Мухаммаду аль-Катирджи и его брату Хуссаму бин Ахмеду Рушди аль-Катерджи (Хуссам аль-Катерджи), который был включен сегодня в санкционный список УКИА. УКИА определило, что Министерство нефти Сирии и PERD являются структурами Правительства Сирии, как изложено в АУ 13582 и Правилах санкций в отношении Сирии, 31 C.F.R., Часть 542. Было установлено, что Al-Resafa Refinery Company Private JSC и Coastal Refinery Company Private JSC принадлежат в совокупности, прямо или косвенно, на 50 или более процентов Arfada, Sallizar и PERD.

Сегодня УКИА также наложило санкции на Хуссама аль-Катерджи, сирийского бизнесмена и держателя 33 процентов акций Arfada. Хуссам аль-Катерджи известен как крестный отец торговли режима нефтью и пшеницей с Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ). В 2014 году Хуссам аль-Катерджи начал посредничество в сделках по торговле нефтью и пшеницей между режимом Асада и ИГИЛ. С 2016 года Хуссам аль-Катерджи является Членом Парламента от контролируемого Правительством района Алеппо. В 2018 году УКИА включило в санкционный список брата Хуссама аль-Катерджи Мухаммада аль-Катирджи в соответствии с АУ 13852 за содействие торговле топливом между режимом Асада и ИГИЛ, включая поставку нефтепродуктов на территорию, контролируемую ИГИЛ.

Хуссам аль-Катерджи был внесен в санкционный список в соответствии с АУ 13573 “Блокирование имущества высокопоставленных должностных лиц Правительства Сирии” как высокопоставленное должностное лицо Правительства Сирии.

Кроме того, УКИА наложило санкции на Камаля Имада ад-Дина аль-Мадани (Камаль аль-Мадани) и Тарика Имада ад-Дина аль-Мадани (Тарик аль-Мадани), двух из четырех основателей Sallizar. Камаль аль-Мадани представлял фирму Sallizar в ее соглашениях с Правительством Сирии и является ее Генеральным директором, Председателем Правления и уполномоченным подписантом с 25-процентной долей в компании. Тарик аль-Мадани – Помощник Генерального директора Sallizar, Член Правления и уполномоченный подписант с 25-процентной долей в компании.

Тарик аль-Мадани и Камаль аль-Мадани были внесены в список в соответствии с АУ 13582 за то, что действовали или пытались действовать, прямо или косвенно, в интересах или от имени Sallizar.

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СТРУКТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА СИРИИ

Сегодня УКИА наложило санкции на Генерала Гассана Джаудата Исмаила (Исмаил), главу Службы разведки ВВС Сирии (SAFI), уже включенной в санкционный список. Исмаил занимает пост главы SAFI с 2019 года, а ранее он занимал должность Заместителя Директора, отвечая за подразделение миссии SAFI, которое управляет элитными войсками SAFI в сотрудничестве с подразделением специальных операций. Эти структуры играют ключевую роль в репрессиях, проводимых сирийским режимом.

УКИА также наложило санкции на Бригадного генерала Насра аль-Али (аль-Али), главу Управления политической безопасности (PSD), уже включенного в санкционный список. Аль-Али занимает пост главы PSD с июля 2019 года. До назначения на эту должность аль-Али возглавлял отделения PSD в Алеппо и Дараа.

Исмаил включен в список в соответствии с АУ 13572 “Блокирование имущества определенных лиц в связи с нарушениями прав человека в Сирии” за то, что он является высокопоставленным должностным лицом SAFI, организации, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13572. Аль-Али включен в санкционный список в соответствии с АУ 13572 как высокопоставленное должностное лицо PSD, юридического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с АУ 13572.

Кроме того, УКИА наложило санкции на парламентариев Набиля Тумеха бин Мохаммеда (Тумех) и Амера Тайсира Хити (Хити). Тумех является членом Народного собрания Сирии от Арабской социалистической партии Баас и представляет провинцию Дамаск в Народном собрании Сирии с момента своего первоначального избрания в 2016 году; Тумех был переизбран 19 июля 2020 года. Тумех – один из семи членов, представляющих Народное собрание Сирии в Парламентской ассамблее Средиземноморья. Хити, также член Народного собрания Сирии, представляет сельские районы провинции Дамаск и был избран 19 июля 2020 года.

Тумех основал холдинговую компанию Toumeh International Group, которая управляет дочерними фирмами, охватывающими широкий спектр продуктов и услуг, включая информационные технологии, телекоммуникации, производство телевизионных программ, рекламу, инжиниринг и подряды, импорт и экспорт, промышленное оборудование, туризм, полиграфию и издательское дело, а также декоративное оформление интерьера и производство мебели. Хити является Председателем правления холдинговой группы Khiti Holding Group и одним из ее основателей. Учрежденная в 2018 году Khiti Holding Group представляет собой девелоперский, коммерческий и промышленный конгломерат, работающий в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, туризма, недвижимости, транспорта и технических услуг.

Тумех и Хити включены в санкционный список в соответствии с АУ 13573 как высокопоставленные должностные лица Правительства Сирии. Toumeh International Group включена в санкционный список в соответствии с АУ 13573 как принадлежащая или прямо или косвенно контролируемая Тумехом. Khiti Holding Group подвергнута санкциям в соответствии с АУ 13573 как принадлежащая или контролируемая, или действующая или пытающаяся действовать от имени или по поручению, прямо или косвенно, Хити.

Наконец, УКИА наложило санкции на Военное строительное предприятие (MCE) и Управление производственных проектов (PPA). MCE – это государственная строительная компания, созданная в 1972 году в соответствии с законодательным указом. Она находится в ведении Министерства обороны Сирии. Она имеет филиалы по всей Сирии, и филиал MCE в Дамаске в последнее время участвовал в инвестиционном проекте в сфере недвижимости Marota City. 17 июня 2020 года УКИА приняло меры против инвесторов этого проекта, который строится на земле, экспроприированной у сирийцев, перемещенных режимом. Основанное в 1973 году для снабжения Сирийской арабской армии продуктами питания и медикаментами, PPA с тех пор участвует в сельскохозяйственных инвестиционных проектах, связанных с имуществом Министерства обороны Сирии.

И MCE, и PPA включены в санкционный список в соответствии с АУ 13573 за то, что они являются учреждениями или инструментами Правительства Сирии, либо принадлежат или контролируются, прямо или косвенно, Правительством Сирии или должностным лицом или должностными лицами Правительства Сирии.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

 

Всё имущество и имущественные интересы этих лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем американских физических или юридических лиц, должны быть заблокированы, и о них следует сообщать в УКИА. Правила УКИА в целом запрещают любые транзакции граждан США или в пределах Соединенных Штатов (включая транзакции, проходящие транзитом через США), которые связаны с каким-либо имуществом и имущественными интересами заблокированных или подвергнутых санкциям лиц. Кроме того, лица, не являющиеся гражданами США, которые совершают определенные транзакции с лицами, включенными сегодня в санкционный список, могут сами подвергнуться санкциям.

Ознакомьтесь с идентификационной информацией о физических и юридических лицах, включенных сегодня в санкционный список.

Для получения дополнительной информации относительно объема требований любых программ санкций, пожалуйста, свяжитесь с Отделом соблюдения и оценки санкций УКИА по телефону (800) 540-6322 или (202) 622-2490 или по электронной почте по адресу [email protected].


Посмотреть источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1178
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.
Рассылка новостей
Введите вашу контактную информацию, чтобы подписаться на новости или изменить параметры подписки.